1. 公告编号：2024-015证券代码：833111证券简称：国泰股份主办券商：海通证券青岛国泰药业股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告一、换届基本情况(一)换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年5月13日审议并通过：选举宗杰先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年5月13日起生效。
2. 上述选举人员持有公司股份30,399,928股，占公司股本的75.71%，不是失信联合惩戒对象。
3. 聘任宗杰先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年5月13日起生效。
4. 上述聘任人员持有公司股份30,399,928股，占公司股本的75.71%，不是失信联合惩戒对象。
5. 聘任杨海霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年5月13日起生效。
6. 上述聘任人员持有公司股份3,657,700股，占公司本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
7. 公告编号：2024-015股本的9.11%，不是失信联合惩戒对象。
8. 聘任刘青松先生为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2024年5月13日起生效。
9. 上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
10. (二)换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年5月13日审议并通过：选举潘法山先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月13日起生效。
11. 上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
12. (三)换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年5月13日审议并通过：选举许鹏飞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月13日起生效。
13. 上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
14. 二、换届对公司产生的影响(一)任职资格公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
15. 本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最公告编号：2024-015低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
16. 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二)对公司生产、经营的影响：本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，为任期届满正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件青岛国泰药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议青岛国泰药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议青岛国泰药业股份有限公司董事会2024年5月14日。
