1. 证券代码：688116证券简称：天奈科技公告编号：2024-035转债代码：118005债券简称：天奈转债江苏天奈科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 一、董事会会议召开情况江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月13日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年5月10日以电子邮件方式送达公司全体董事。
3. 本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
5. 二、董事会会议审议情况经与会董事表决，审议通过以下议案：1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
6. 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和其他规范性文件的规定，公司编制了《江苏天奈科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2024〕6475号《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏天奈科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
7. 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）的报告全文。
8. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9. 根据2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
10. 2、审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》。
11. 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏天奈科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。
12. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13. 特此公告。
14. 江苏天奈科技股份有限公司董事会2024年5月14日 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过以下议案： 1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
15. 2、审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》。
