1. 证券代码：603709证券简称：中源家居公告编号：2024-022中源家居股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 一、监事会会议召开情况中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2024年5月10日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年5月13日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3. 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中公司监事禹海霞女士因公以通讯方式参加。
4. 本次会议由监事会主席朱周婷女士召集和主持。
5. 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
6. 二、监事会会议审议情况会议审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
7. 监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
8. 公司通过实施本激励计划将进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，从而进一步激发公司创新活力，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
9. 因此，同意实施2024年限制性股票激励计划。
10. 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
11. 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中源家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及《中源家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告编号：2024-023）。
12. 2、审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
13. 监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司《激励计划（草案）》的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况，有利于形成良好均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
14. 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
15. 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中源家居股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
16. 3、审议通过了《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
经核查，监事会认为：列入公司本激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。
监事会将于股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。
特此公告。
中源家居股份有限公司监事会2024年5月13日。
