1. 公告编号：2024-024证券代码：832093证券简称：科伦股份主办券商：银河证券科伦塑业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2024年5月10日2.会议召开地点：曲周县凤城路与东环路交叉口西南公司会议室3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：袁志奇6.召开情况合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《科伦塑业集团股份有限公司章程》的规定。
3. 本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
4. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数41,238,112股，占公司有表决权股份总数的46.5512%。
5. 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0023%。
6. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事9人，列席9人；2.公司在任监事3人，列席3人；公告编号：2024-0243.公司董事会秘书列席会议；4.公司高级管理人员列席会议。
7. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告》1.议案内容：2023年，公司董事会严格遵守《科伦塑业集团股份有限公司章程》和法律法规的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。
8. 据此，公司董事会编制了《科伦塑业集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》。
9. 2.议案表决结果：普通股同意股数41,238,112股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况无。
11. （二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告》1.议案内容：按照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，2023年公司监事会围绕股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，切实维护公司股东的合法权益，秉承对公司股东高度负责的态度，通过对公司财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行检查监督，为促进公司的可持续发展提供了有力保障。
12. 据此，公司监事会编制了《科伦塑业集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
13. 2.议案表决结果：普通股同意股数41,238,112股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本公告编号：2024-024次股东大会有表决权股份总数的0%。
14. 3.回避表决情况无。
15. （三）审议通过《关于公司2023年年度报告（含财务报表）及其摘要》1.议案内容：按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司编制了《科伦塑业集团股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。
16. 2.议案表决结果：普通股同意股数41,238,112股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况无。
（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告》1.议案内容：根据公司2023年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《科伦塑业集团股份有限公司2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：普通股同意股数41,238,112股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况无。
（五）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告》1.议案内容：根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能公告编号：2024-024力，结合公司2024年度投资计划、市场经营计划及生产经营计划，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了《科伦塑业集团股份有限公司2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：普通股同意股数41,238,112股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况无。
（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》1.议案内容：根据公司实际经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，公司2023年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。
2.议案表决结果：普通股同意股数41,236,112股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9952%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0048%。
3.回避表决情况无。
（七）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》1.议案内容：公司预计2024年日常性关联交易以及涉及相关关联方的情况，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：普通股同意股数5,074,682股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本公告编号：2024-024次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况关联股东袁志奇、穆建章、董民强、冯建国、袁青、袁清涛、袁延峰、曲周县润达股权投资基金管理中心(有限合伙)、曲周县威科特股权投资中心(有限合伙)回避表决，回避表决股份数为36,163,430股。
（八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案》1.议案内容：公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：普通股同意股数41,238,112股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况无。
（九）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》1.议案内容：公司独立董事向董事会汇报2023年度工作完成情况，并将在2023年年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（）上刊登的公司《独立董事2023年度述职报告》。
2.议案表决结果：普通股同意股数41,238,112股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况无。
公告编号：2024-024（十）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》1.议案内容：公司对前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（）上刊登的《公司前次募集资金使用情况专项报告》。
2.议案表决结果：普通股同意股数41,238,112股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况无。
（十一）审议通过《关于补充确认2023年关联交易的议案》1.议案内容：根据谨慎性原则，公司补充确认关联交易以及涉及相关关联方的情况，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（）披露的《关于补充确认2023年关联交易的公告》2.议案表决结果：普通股同意股数5,283,282股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9622%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数2,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0378%。
3.回避表决情况关联股东袁志奇、穆建章、董民强、冯建国、袁青、袁延峰、曲周县润达股权投资基金管理中心(有限合伙)、曲周县威科特股权投资中心(有限合伙)回避表决，回避表决股份数为35,952,830股。
（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例（%）公告编号：2024-024（%）六《关于公司2023年度利润分配方案的议案》2,560,65799.9220%00%2,0000.0780%七《关于预计2024年日常性关联交易的议案》2,562,657100%00%00%十一《关于补充确认2023年关联交易的议案》2,560,65799.9220%00%2,0000.0780%三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所（二）律师姓名：朱楠律师、李夏楠律师（三）结论性意见本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表公告编号：2024-024决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录《科伦塑业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议》科伦塑业集团股份有限公司董事会2024年5月14日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告》 （二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告》 （三）审议通过《关于公司2023年年度报告（含财务报表）及其摘要》 （四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告》 （五）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告》 （六）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 （七）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》 （八）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案》 （九）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》 （十）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 （十一）审议通过《关于补充确认2023年关联交易的议案》 （十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
