1. 证券代码：002940证券简称：昂利康公告编号：2024-043浙江昂利康制药股份有限公司关于第四届监事会第一次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、监事会会议召开情况浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年5月10日以电话或直接送达的方式发出会议通知，并于2024年5月15日以通讯表决的方式召开。
3. 本次会议应表决应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。
4. 会议由潘小云先生主持。
5. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
6. 二、监事会会议审议情况1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》同意选举潘小云先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
7. 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权监事会主席的相关简历详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。
8. 三、备查文件1、第四届监事会第一次会议决议特此公告。
9. 浙江昂利康制药股份有限公司监事会2024年5月16日。
