1. 证券代码：603045证券简称：福达合金公告编号：2024-033福达合金材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2024年5月16日(二)股东大会召开的地点：温州经济技术开发区滨海五道308号福达合金会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数42、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）36,448,4063、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）26.9101(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
3. 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长王达武先生主持会议。
4. 本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定。
5. (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书柏小平先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。
6. 二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股36,444,70699.98983,7000.010200.00002、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股36,444,70699.98983,7000.010200.00003、议案名称：《关于2023年年度报告及摘要的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股36,444,70699.98983,7000.010200.00004、议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股36,444,70699.98983,7000.010200.00005、议案名称：《关于2023年度利润分配方案的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股36,446,20699.99392,2000.006100.00006、议案名称：《关于2024年度申请综合授信额度的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股36,446,20699.99392,2000.006100.00007、议案名称：《关于2024年度董监高薪酬的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股36,444,70699.98983,7000.010200.0000(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）持股5%以上普通股股东36,248,706100.000000.000000.0000持股1%-5%普00.000000.000000.0000通股股东持股1%以下普通股股东197,50098.89832,2001.101700.0000其中:市值50万以下普通股股东1,50040.54052,20059.459500.0000市值50万以上普通股股东196,000100.000000.000000.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《关于2023年度利润分配方案的议案》1,50040.54052,20059.459500.00007《关于2024年度董监高薪酬的议案》00.00003,700100.000000.0000(四)关于议案表决的有关情况说明上述议案均已获得出席本次股东大会的股东表决通过。
7. 其中，议案5为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
8. 三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师：曾国林、张文峰2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
9. 特此公告。
10. 福达合金材料股份有限公司董事会2024年5月17日上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024年5月16日 (二)股东大会召开的地点：温州经济技术开发区滨海五道308号福达合金会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
11. (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》 2、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》 3、议案名称：《关于2023年年度报告及摘要的议案》 4、议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》 5、议案名称：《关于2023年度利润分配方案的议案》 6、议案名称：《关于2024年度申请综合授信额度的议案》 7、议案名称：《关于2024年度董监高薪酬的议案》 (二)现金分红分段表决情况 (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 (四)关于议案表决的有关情况说明 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所 2、律师见证结论意见：。
