1. 证券代码：688599证券简称：天合光能公告编号：2024-044转债代码：118031转债简称：天23转债天合光能股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2024年5月16日（二）股东大会召开的地点：常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：1、出席会议的股东和代理人人数56普通股股东人数562、出席会议的股东所持有的表决权数量1,129,069,966普通股股东所持有表决权数量1,129,069,9663、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）52.1300普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）52.1300注：截止本次股东大会股权登记日的总股本为2,179,364,548股；其中，公司回购专用账户中股份数为13,491,637股，不享有股东大会表决权。
3. （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
4. 本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。
5. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
6. （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
7. 二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股1,117,413,21098.967511,424,2901.0118232,4660.02072、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股1,128,644,85299.9623192,6480.0170232,4660.02073、议案名称：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股1,128,644,85299.9623192,6480.0170232,4660.02074、议案名称：关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股1,128,676,45999.9651192,6480.0170200,8590.01795、议案名称：关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股1,128,676,45999.9651192,6480.0170200,8590.01796、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股1,128,644,85299.9623192,6480.0170232,4660.02077、议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股1,128,644,85299.9623192,6480.0170232,4660.02078、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股1,128,676,45999.9651192,6480.0170200,8590.01799、议案名称：关于公司续聘2024年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股1,128,160,55499.9194638,5260.0565270,8860.0241（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）4关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案137,092,82899.7137192,6480.1401200,8590.14628关于公司2023年度利润分配方案的议案137,092,82899.7137192,6480.1401200,8590.14629关于公司续聘2024年度审计机构的议案136,576,92399.3385638,5260.4644270,8860.1971（三）关于议案表决的有关情况说明1、上述议案4、议案8、议案9对中小投资者单独进行计票，议案已表决通过。
8. 2、上述议案无特别决议议案，不涉及关联股东回避表决。
9. 三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所律师：卢昶宪、宋盼茹2、律师见证结论意见：本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
10. 特此公告。
11. 天合光能股份有限公司董事会2024年5月17日 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年5月16日 （二）股东大会召开的地点：常州市新北区天合路2号天合光能股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
12. （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案 2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案 3、议案名称：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案 4、议案名称：关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案 5、议案名称：关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案 6、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案 7、议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 8、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案 9、议案名称：关于公司续聘2024年度审计机构的议案 （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况 （三）关于议案表决的有关情况说明 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所 2、律师见证结论意见：。
