1. 1证券代码：002136证券简称：安纳达公告编号：2024－40安徽安纳达钛业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告一、董事会会议召开情况安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月21日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十次会议通知，2024年7月26日公司以通讯方式召开公司第七届董事会第十次会议，应出席会议参与表决的董事5名，实际出席会议参与表决的董事5名，会议由公司董事长刘军昌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。
2. 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3. 二、董事会会议审议情况1.会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。
4. 公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（）。
5. 2.会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改<独立董事工作制度》的议案》。
6. 公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（）。
7. 本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
8. 3.会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
9. 公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（）。
10. 4.会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
11. 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
12. 2公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（）。
13. 5.会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
14. 公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（）。
15. 6.会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
16. 公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（）。
7.会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修改<担保管理办法>的议案》。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（）。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
8.会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任陈龙先生为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
陈龙先生已获得深圳证券交易所颁发的上市公司董秘资格证书。
公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（）。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十次会议决议特此公告安徽安纳达钛业股份有限公司董事会二0二四年七月三十日。
