1. Note:《保密承诺》证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2024-045债券代码：127046债券简称：百润转债1上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年7月19日以邮件方式发出通知，并于2024年7月29日以现场结合通讯方式举行。
3. 本次会议应到董事七名，实到董事七名。
4. 会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
5. 二、董事会会议审议情况1．审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
6. 报告全文登载于巨潮资讯网（）。
7. 报告摘要登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）。
8. 2．审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
9. 报告全文登载于巨潮资讯网（）三、备查文件1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》特此公告。
10. 上海百润投资控股集团股份有限公司董事会二〇二四年七月三十一日一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。
