1. –1–香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
2. 海外監管公告此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。
3. 茲載列中國鋁業股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參閱。
4. 承董事會命中國鋁業股份有限公司葛小雷聯席公司秘書中國北京2024年7月30日於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事史志榮先生、朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生，非執行董事張吉龍先生及陳鵬君先生，獨立非執行董事邱冠周先生、余勁松先生及陳遠秀女士。
5. *僅供識別–2–股票代碼：601600股票簡稱：中國鋁業公告編號：臨2024–036中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第二十四次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
6. 2024年7月30日，中國鋁業股份有限公司（以下簡稱「公司」）召開第八屆董事會第二十四次會議。
7. 本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，有效表決人數9人。
8. 本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》的規定。
9. 會議審議並一致通過以下議案：一.關於回購註銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調整回購價格的議案鑒於公司實施了2023年年度權益分派，根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱「《管理辦法》」）《中國鋁業股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱「《激勵計劃》」）的相關規定，應對公司2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱「本次激勵計劃」）限制性股票的回購價格進行調整，將首次授予的限制性股票回購價格由人民幣3.01元╱股調整為人民幣2.93元╱股，將預留授予的限制性股票回購價格由人民幣2.17元╱股調整為人民幣2.09元╱股。
10. –3–根據《管理辦法》《激勵計劃》的相關規定，鑒於本次激勵計劃首次授予的20名激勵對象退休且不繼續在公司或下屬子公司任職，公司決定取消其激勵對象資格，對其滿足業績考核期和任職具體時限要求條件的限制性股票予以保留，其剩餘未達到業績考核期和任職具體時限要求條件的限制性股票合計82.2992萬股，由公司按調整後的回購價格加上同期銀行定期存款利息進行回購；鑒於本次激勵計劃首次授予的11名激勵對象因不受個人控制的工作調動等客觀原因與公司解除勞動關係，公司決定取消其激勵對象資格，對其滿足業績考核期和任職具體時限要求條件的限制性股票予以保留，其剩餘未達到業績考核期和任職具體時限要求條件的限制性股票合計44.1523萬股，由公司按調整後的回購價格加上同期銀行定期存款利息進行回購；鑒於本次激勵計劃首次授予的1名激勵對象發生負面情形，公司決定取消其激勵對象資格，並回購註銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計12.6萬股，由公司按調整後的回購價格與回購時公司股票市場價格（審議回購的董事會決議公告前1個交易日公司標的股票交易均價）孰低值回購。
11. 鑒於本次激勵計劃預留授予的2名激勵對象退休且不繼續在公司或下屬子公司任職，公司決定取消其激勵對象資格，對其滿足業績考核期和任職具體時限要求條件的限制性股票予以保留，其剩餘未達到業績考核期和任職具體時限要求條件的限制性股票合計6.0733萬股，由公司按調整後的回購價格加上同期銀行定期存款利息進行回購；鑒於本次激勵計劃預留授予的5名激勵對象因不受個人控制的工作調動等客觀原因與公司解除勞動關係，公司決定取消其激勵對象資格，對其滿足業績考核期和任職具體時限要求條件的限制性股票予以保留，其剩餘未達到業績考核期和任職具體時限要求條件的限制性股票合計17.5871萬股，由公司按調整後的回購價格加上同期銀行定期存款利息進行回購；鑒於本次激勵計劃預留授予的2名激勵對象因死亡終止勞動關係，公司決定取消其激勵對象資格，並回購註銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計25.52萬股，由公司按調整後的回購價格加上同期銀行定期存款利息進行回購。
12. 綜上，董事會同意對本次激勵計劃限制性股票回購價格進行調整，並同意回購註銷上述41名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計188.2319萬股。
13. 本次回購註銷完成後，公司將相應減少註冊資本人民幣188.2319萬元。
14. –4–同時，董事會同意授權公司董事長或董事長授權的其他人士具體負責辦理與上述限制性股票回購註銷相關的一切事宜及簽署一切相關文件。
15. 本議案在提交董事會審議前，已經公司董事會薪酬委員會審議通過。
16. 有關上述事項詳情請見公司同日披露於上海證券交易所網站()的《中國鋁業股份有限公司關於回購註銷2021年限制性股票激勵計劃部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票及調整回購價格的公告》。
議案表決結果：有權表決票數6票，同意6票，反對0票，棄權0票。
董事朱潤洲先生、歐小武先生及蔣濤先生迴避對本議案的表決。
特此公告。
中國鋁業股份有限公司董事會2024年7月30日備查文件：中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第二十四次會議決議。
