1. 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
2. （於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：2892）萬城控股有限公司MILLIONCITIESHOLDINGSLIMITED股東特別大會通告茲通告萬城控股有限公司（「本公司」）謹訂於2024年8月19日（星期一）上午10時30分假座香港新界大埔汀角路57號太平工業中心第一座21樓D室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下普通決議案（不論有否修訂）：除另有指明外，本公司於2024年7月30日致股東通函（「通函」）的已界定詞彙在本通告具有相同涵義。
3. 普通決議案「動議：(a)批准、確認及追認認購協議（註有「A」並由大會主席簽署以供識別的認購協議副本已提呈本大會）及按此進行並與此相關的所有交易以及任何其他相關的協議或文件；及–1–(b)授權任何一名董事代表本公司作出其全權酌情認為對本決議案(a)段相關的任何事宜生效、實施或完成而必須、合宜或適合的所有相關行動、契約及事宜並簽署、訂立及交付所有相關文件（包括在需要時加蓋本公司的公司印章）。
4. 」承董事會命萬城控股有限公司主席兼執行董事王庭聰香港，2024年7月30日註冊辦事處：CricketSquare,HutchinsDriveP.O.Box2681GrandCaymanKY1-1111CaymanIslands香港主要營業地點：香港新界大埔汀角路57號太平工業中心第一座21樓D室附註：1.為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東資格，本公司將於2024年8月14日（星期三）至2024年8月19日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。
5. 為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於2024年8月13日（星期二）下午4時30分前送達本公司的香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716號舖）以辦理登記手續。
6. 2.凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均有權委派另一名人士為受委代表代其出席大會並於會上投票。
7. 持有兩股或以上股份的股東可委派超過一名受委代表同時出席大會。
8. 受委代表毋須為股東。
9. 3.倘為本公司的聯名登記股東，則任何一名該等人士可親身或委派代表於任何大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票之股東。
10. 然而，倘有一名以上的聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則僅就相關聯名股份於本公司股東名冊排名首位的聯名持有人方有權就聯名股份投票。
11. –2–4.指定格式的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（倘有），或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須不遲於大會指定舉行時間48小時前（即不遲於2024年8月15日（星期四）上午10時30分（香港時間，香港公眾假期除外））或續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港證券登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。
12. 5.倘於股東特別大會當日上午7時30分後懸掛八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告訊號，股東特別大會將延期。
13. 本公司將於其網站()及聯交所指定網站()發佈公告通知股東延期會議的日期、時間及地點。
14. 於本通告日期，主席及執行董事為王庭聰先生；執行董事為樓家強先生及李華達先生；獨立非執行董事為葉澍堃先生、李引泉先生及陳曉峰先生。
15. –3–<>/ColorImageDict<>/JPEG2000ColorACSImageDict<>/JPEG2000ColorImageDict<>/AntiAliasGrayImagesfalse/CropGrayImagesfalse/GrayImageMinResolution300/GrayImageMinResolutionPolicy/OK/DownsampleGrayImagestrue/GrayImageDownsampleType/Bicubic/GrayImageResolution300/GrayImageDepth-1/GrayImageMinDownsampleDepth2/GrayImageDownsampleThreshold1.50000/EncodeGrayImagestrue/GrayImageFilter/DCTEncode/AutoFilterGrayImagestrue/GrayImageAutoFilterStrategy/JPEG/GrayACSImageDict<>/GrayImageDict<>/JPEG2000GrayACSImageDict<>/JPEG2000GrayImageDict<>/AntiAliasMonoImagesfalse/CropMonoImagesfalse/MonoImageMinResolution1200/MonoImageMinResolutionPolicy/OK/DownsampleMonoImagestrue/MonoImageDownsampleType/Bicubic/MonoImageResolution1200/MonoImageDepth-1/MonoImageDownsampleThreshold1.50000/EncodeMonoImagestrue/MonoImageFilter/CCITTFaxEncode/MonoImageDict<>/AllowPSXObjectsfalse/CheckCompliance[/None]/PDFX1aCheckfalse/PDFX3Checkfalse/PDFXCompliantPDFOnlyfalse/PDFXNoTrimBoxErrortrue/PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset[0.000000.000000.000000.00000]/PDFXSetBleedBoxToMediaBoxtrue/PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset[0.000000.000000.000000.00000]/PDFXOutputIntentProfile()/PDFXOutputConditionIdentifier()/PDFXOutputCondition()/PDFXRegistryName()/PDFXTrapped/False/CreateJDFFilefalse/Description<>>/ExportLayers/ExportVisiblePrintableLayers/Namespace[(Adobe)(Common)(1.0)]/OtherNamespaces[<><>/FormElementsfalse/GenerateStructuretrue/IncludeBookmarksfalse/IncludeHyperlinksfalse/IncludeInteractivefalse/IncludeLayersfalse/IncludeProfilesfalse/MarksOffset0/MarksWeight0.283460/MultimediaHandling/UseObjectSettings/Namespace[(Adobe)(CreativeSuite)(2.0)]/PDFXOutputIntentProfileSelector/DocumentCMYK/PageMarksFile/JapaneseWithCircle/PreserveEditingtrue/UntaggedCMYKHandling/UseDocumentProfile/UntaggedRGBHandling/UseDocumentProfile/UseDocumentBleedfalse>><>]>>setdistillerparams<>setpagedevice。
