1. 证券代码：002900证券简称：哈三联公告编号：2022-049哈尔滨三联药业股份有限公司关于延长部分募投项目实施期限的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“医药生产基地建设项目”实施期限延期至2024年9月18日。
3. 现将具体情况公告如下：一、首次公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1602号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司于2017年9月12日向社会公众公开发行普通股（A股）股票5,276.67万股，每股面值1元，每股发行价人民币18.07元。
4. 截至2017年9月18日止，本公司共募集资金953,494,269.00元，扣除发行费用53,375,312.82元，募集资金净额900,118,956.18元。
5. 上述资金已于2017年9月18日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000685号”验资报告验证确认。
6. 公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。
7. 二、募集资金使用情况单位：万元序号项目承诺投资额变更/终止后投资额累计已投入金额投资进度项目预定可使用状态日期1医药生产基地建设项目74,783.0062,358.0029,264.6446.93%2022年9月18日2工程技术研究中心建设项目10,135.0051.4851.48100%3营销与服务网络中心项目5,093.905,093.904,239.5683.23%2023年6月30日4哈三联动保生产基地建设项目4,625.001,938.3141.91%2023年12月31日5永久性补充流动资金10,083.526哈三联大容量注射剂生产线扩建项目7,800.001,279.5816.40%2023年3月31日合计90,011.9090,011.9036,773.57注：截至2022年6月30日，医药生产基地建设项目尚未使用的募集资金为33,093.36万元，其中经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟终止该项目中“内封式软袋生产线”建设，终止后的募集资金13,000万元用于新增“兰西哈三联富纳项目”建设，上述变更情况尚需公司股东大会审议通过。
8. 以上数据未经审计。
9. 三、部分募投项目延期的具体情况及原因（一）部分募投项目延期的具体情况根据募集资金投资项目的实际进展情况及资金支付进度，为了更好地维护公司和全体股东的利益，公司基于审慎及效益最大化原则，在项目实施主体和募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，对以下募集资金投资项目实施期限进行调整：序号项目调整前项目预定可使用状态日期调整后项目预定可使用状态日期1医药生产基地建设项目2022年9月18日2024年9月18日（二）部分募投项目延期的原因公司首次公开发行股票募投项目“医药生产基地建设项目”于2015年1月27日经兰西县发展和改革局批准备案，实施主体为公司全资子公司兰西哈三联制药有限公司。
10. 该项目计划投入募集资金金额74,783万元，计划建设期为三年，项目建设内容为新建冻干粉针剂生产线、非PVC软袋输液生产线、口服固体制剂生产线、全自动化玻璃瓶输液生产线、塑料安瓿水针剂生产线、内封式软袋输液生产线、化学原料药生产车间和生化原料药生产车间，同时建设锅炉、质检中心、污水处理、仓库等配套设施。
11. 项目达产后，将新增冻干粉针剂产能1.2亿支、非PVC软袋输液1,400万袋、内封式软袋输液6,500万袋、玻璃瓶输液3,000万瓶、塑料安瓿水针剂3,500万支、固体制剂10亿片（粒）、化学原料药60,000千克和生化原料药20,000千克。
12. 2021年11月11日，经公司2021年第四次临时股东大会审议通过，同意终止“医药生产基地建设项目”中“塑料安瓿水针剂生产线”的建设，终止后的募集资金4,625万元用于建设“哈三联动保生产基地建设项目”。
13. 2022年05月18日，经公司2021年年度股东大会审议通过，同意终止“医药生产基地建设项目”中“非PVC软袋输液生产线”的建设，终止后的募集资金7,800万元用于建设“哈三联大容量注射剂生产线扩建项目”。
14. 2022年08月08日，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟终止该项目中“内封式软袋生产线”建设，终止后的募集资金13,000万元用于新增“兰西哈三联富纳项目”建设，上述变更情况尚需公司股东大会审议通过。
15. 医药生产基地建设项目仍处于建设阶段，全自动化玻璃瓶输液生产线已投产，口服固体制剂生产线也已投产，正在开展原料药车间三期项目工程建设。
16. 近年来医药行业受国家药品集采、两票制等政策影响较大，叠加制造装备水平快速提升，智能化、信息化已广泛应用于制药装备领域，公司对部分生产线重新优化调整，引进创新技术、提高生产自动化程度，扩大产能、降低生产成本，从而提升公司的市场竞争力。
“医药生产基地建设项目”是公司于2014年末根据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，当前，国内外宏观经济环境压力较大，行业竞争不断加剧，客户需求呈现多样化，制造业转型升级的速度加快，对制药企业的生产制造体系提出了更高要求。
特别是近两年来新型冠状病毒肺炎疫情的发生对行业影响也特别大，同时也对该项目实施进度造成一定影响，导致该项目建设进程整体延后，为保障股东利益，确保募投项目的稳健性以及募集资金使用的有效性，公司根据市场、技术及客户需求等方面的变化，对项目具体技术方案设计、生产线布局优化、生产工艺改进等进行了审慎研究及论证。
为保证募投项目顺利、持续推进，提高募集资金使用效率，保障资金安全，更好的维护股东权益，结合项目建设情况及资金使用情况，公司决定对“医药生产基地建设项目”预计完成日期进行延期。
四、部分募投项目延期的影响本次部分募投项目延期是根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。
本次延期不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
公司内审部门将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。
五、相关审批程序和审核意见（一）董事会审议情况2022年8月8日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，本议案无须经过股东大会审议。
（二）独立董事意见经审核，公司本次延长部分募投项目的实施期限，是根据募投项目实施进度、实际建设情况等客观因素作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，亦不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。
公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次延长部分募投项目实施期限的事项。
（三）监事会意见经审核，监事会认为公司本次延长“医药生产基地建设项目”实施期限，不会影响募投项目投资总额及建设内容，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，符合上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意本次延长部分募投项目实施期限的事项。
六、备查文件1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；2、公司第三届监事会第十七次会议决议；3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会2022年8月8日。
