1. 公告编号：2022-049证券代码：872109证券简称：光隆能源主办券商：国信证券浙江光隆能源科技股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年8月8日2.会议召开地点：浙江光隆能源科技股份有限公司3.会议召开方式：现场4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月3日以电话方式发出5.会议主持人：董事长朱金浩先生6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江光隆能源科技股份有限公司章程》等有关规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于收购长兴宏升阳光能源有限公司100%股权的议案》1.议案内容：公司拟以0元收购长兴县机电物资有限公司、李志泉持有的长兴宏升阳光能公告编号：2022-049源有限公司100%股权。
5. 长兴宏升阳光能源有限公司注册资本100万元，实缴0元。
6. 收购完成后，公司将持有长兴宏升阳光能源有限公司100%股权。
7. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
8. 反对/弃权原因：无3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
9. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
10. （二）审议通过《关于收购长兴诚旭阳光能源有限公司100%股权的议案》1.议案内容：公司拟以0元收购刘末琴持有的长兴诚旭阳光能源有限公司100%股权。
11. 长兴诚旭阳光能源有限公司注册资本100万元，实缴0元。
12. 收购完成后，公司将持有长兴诚旭阳光能源有限公司100%股权。
13. 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
14. 反对/弃权原因：无3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
15. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
16. 三、备查文件目录《浙江光隆能源科技股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议》浙江光隆能源科技股份有限公司董事会2022年8月8日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购长兴宏升阳光能源有限公司100%股权的议案》 （二）审议通过《关于收购长兴诚旭阳光能源有限公司100%股权的议案》 三、备查文件目录。
