1. 证券代码：301085证券简称：亚康股份公告编号：2022-058北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、董事会会议召开情况北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2022年8月8日上午10：00在北京市海淀区丹棱街18号808室亚康股份第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。
3. 本次会议通知及会议资料于2022年7月29日以邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，刘航、薛莲、方芳三位独立董事以通讯方式参会。
4. 会议由董事长徐江先生召集并主持，公司监事列席本次会议。
5. 本次会议的召集、召开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
6. 二、董事会会议审议情况参会的董事一致同意通过如下决议：（一）审议通过了《关于<2022年半年度报告全文>及其摘要的议案》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
7. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
8. 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《2022年半年度报告》全文与《2022年半年度报告摘要》。
9. （二）审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
10. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
11. 独立董事出具了同意的独立意见。
12. 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
13. 三、备查文件1、第二届董事会第二次会议决议；2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
14. 特此公告。
15. 北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会2022年8月9日。
