1. 公告编号：2022-021证券代码：830860证券简称：奥特股份主办券商：财通证券银川奥特信息技术股份公司第三届董事会第十次会议决议公告一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年8月8日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场会议+通讯4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月28日以电子邮件发出5.会议主持人：董事长陈华6.会议列席人员：监事、高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2. （二）会议出席情况本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
3. 公告编号：2022-021会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。
4. 董事谢彦因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《2022年半年度报告》1.议案内容：董事会审议了2022年半年度报告2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
6. 3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
7. （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》1.议案内容：原章程第五章第二节第一百零六条公司设董事会。
8. 董事会由六名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。
9. 现修改为公司设董事会。
10. 董事会由七名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。
11. 2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。
12. 3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况公告编号：2022-0214.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
13. （三）审议通过《关于补选宋洋先生为公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容：董事会审议了关于补选宋洋先生为公司第三届董事会董事的议案。
14. 2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。
15. 3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
16. （四）审议通过《关于增选闫松岩先生为公司第三届董事会董事的议案》》1.议案内容：董事会审议了关于增选闫松岩先生为公司第三届董事会董事的议案。
2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于增选李一典先生为公司第三届董事会董事的议公告编号：2022-021案》1.议案内容：董事会审议了关于增选李一典先生为公司第三届董事会董事的议案。
2.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请授权董事会办理工商备案的议案》1.议案内容：董事会审议了关于提请授权董事会办理工商备案的议案2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：决定于2022年8月25日召开公司2022年第二次临时股东大会2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2022-0213.回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录（一）银川奥特信息技术股份公司第三届董事会第十次会议决议；（二）公司董事、高级管理人员对半年度报告的确认意见。
银川奥特信息技术股份公司董事会2022年8月8日。
