1. 公告编号：2022-0481证券代码：430382证券简称：元亨光电主办券商：安信证券深圳市大族元亨光电股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年8月5日2.会议召开地点：深圳市大族元亨光电股份有限公司（深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路118号元亨光电）3号会议室3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：公司董事长朱海涛先生6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数49,058,743股，占公司有表决权股份总数的71.24%。
4. 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
5. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席3人，董事王占明先生、周辉强先生因个人原因缺席；公告编号：2022-04822.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公司董事会秘书周旭先生列席会议。
6. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于补选谭静琦女士为公司董事》议案1.议案内容：鉴于公司董事周辉强先生辞职，公司拟补选谭静琦女士为公司董事，任期从股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
7. 2.议案表决结果：同意股数49,058,743股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
8. 3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
9. （二）审议通过《关于补选胡新安先生为公司董事》议案1.议案内容：鉴于公司董事姬微微女士辞职，公司拟补选胡新安先生为公司董事，任期从股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
10. 2.议案表决结果：同意股数49,058,743股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
11. 3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
12. （三）审议通过《关于对外投资（拟在香港设立全资子公司）》议案1.议案内容：为拓展海外市场，提高综合竞争力，根据公司战略规划，公司拟在香港设立公告编号：2022-0483全资子公司。
13. 拟设立的全资子公司全称为YAHAMHONGKONGLtd.（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），注册资本为1,000,000.00港元。
14. 本公司出资1,000,000.00港元，占注册资本的100%（具体以工商核准为准）。
15. 详见公司于2022年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《关于对外投资（拟设立香港全资子公司）公告》（公告编号：2022-046）。
16. 2.议案表决结果：同意股数49,058,743股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）(一)《关于补选谭静琦女士为公司董事》2,293,980100%00%00%(二)《关于补选胡新安先生为公司董事》2,293,980100%00%00%公告编号：2022-0484三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所（二）律师姓名：赵乃锋、邱俊杰（三）结论性意见本所律师认为，贵公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况谭静琦董事任职2022年8月5日2022年第三次临时股东大会审议通过胡新安董事任职2022年8月5日2022年第三次临时股东大会审议通过五、备查文件目录1、《深圳市大族元亨光电股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议》2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市大族元亨光电股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》深圳市大族元亨光电股份有限公司董事会2022年8月9日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选谭静琦女士为公司董事》议案 （二）审议通过《关于补选胡新安先生为公司董事》议案 （三）审议通过《关于对外投资（拟在香港设立全资子公司）》议案 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：赵乃锋、邱俊杰 （三）结论性意见 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 五、备查文件目录。
