1. 证券代码：002151证券简称：北斗星通公告编号：2022-084北京北斗星通导航技术股份有限公司关于补充确认关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 一、交易概述及关联交易基本情况北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月25日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司真点科技(北京)有限公司收购RxNetworksInc.的议案》，同意将公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“佳利电子”）持有的RxNetworksInc.（以下简称“Rx公司”）100%股权以评估价格19,593.96万元（占公司2021年度经审计净资产的4.42%），整合置入控股子公司真点科技(北京)有限公司（以下简称“真点科技”)，并授权公司董事长周儒欣先生代表公司签署相关协议文件。
3. 具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司真点科技(北京)有限公司收购RxNetworksInc.的公告》（公告编号：2022-073）。
4. 鉴于，本次作为交易对手方的公司控股子公司真点科技，其少数股东中的海南云芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南云芯”）系公司实控人周儒欣先生作为主要出资人的企业，持有真点科技10%股权。
5. 天津真点智汇管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“真点智汇”）系公司核心员工的持股平台且由公司副总经理黄磊担任执行事务合伙人，持有真点科技2.2%股权。
6. 依据《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》，基于严谨审慎原则，公司拟按“本次交易价格*少数股东持有的真点科技股权比例=关联交易金额”，计算前述两位股东所涉及的关联交易金额。
7. 海南云芯关联交易金额为1,959.40万元，占公司2021年度经审计净资产的0.44%；真点智汇关联交易金额为431.2万元，占公司2021年度经审计净资产的0.10%。
8. 上述合并关联交易金额为2,390.46万元，占公司2021年度经审计净资产的0.54%。
9. 本事项经公司董事会审议通过后将提交股东大会审议。
10. 二、交易主要内容（一）交易方的基本情况1、转让方：嘉兴佳利电子有限公司基本信息成立日期1995年12月28日注册资本30,000万元企业类型有限责任公司法定代表人尤源统一社会信用代码91330401609454993N注册地址浙江省嘉兴市经济开发区塘汇街道正原路66号经营范围生产销售移动通信用元器件、压电陶瓷、电子产品、微波高频电子元器件；导航定位系统产品和开发及应用、计算机软件、科技产品的研发；经营进出口业务。
11. 财务情况（单位：万元）项目2021年12月31日（经审计）2022年6月30日（未审计）资产总额122,853.35122,006.05负债总额24,250.6922,566.01净资产98,602.6699,440,04项目2021年度（经审计）2022.01.01--06.30（未审计）营业收入29,257.0312,661.94净利润352.63449.222、受让方：真点科技（北京）有限公司基本信息成立日期2020年9月25日注册资本12,027.5万元企业类型有限责任公司法定代表人周儒欣统一社会信用代码91110108MA01W6DJ73注册地址北京市海淀区丰贤东路7号1幢1层120室经营范围技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术交流；信息系统集成服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；销售自行开发的产品、软件、通讯设备、电子产品、仪器仪表；数据处理；代理进出口、货物进出口、技术进出口；工程和技术研究与试验发展。
12. （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
13. ）真点科技股东情况股东名称持股比例北京北斗星通导航技术股份有限公司73.6%海南云芯投资合伙企业（有限合伙）10.0%天津真点智汇管理咨询中心（有限合伙）2.2%天津真点智星管理咨询中心（有限合伙）5.7%天津真点合绩管理咨询中心（有限合伙）8.5%合计100%（二）交易标的基本情况1、Rx公司基本信息财务情况（单位：万元）项目2021年12月31日（经审计）2022年6月30日（未审计）资产总额11,371.587,232.74负债总额3,233.63497.46净资产8,137.946,735.27项目2021年度（经审计）2022.01.01--06.30（未审计）营业收入2,605.17-283.77净利润-2,203.92-1,402.67基本信息成立日期2002年10月17日注册资本10,000,001.00加元企业类型有限责任公司注册号C1128632登记编号6029396注册地址Suite2600,ThreeBentallCentre,595BurrardStreet,P.O.Box49314,Vancouver,BC,V7X1L3,Canada经营范围无线运营商、手机芯片厂家等提供辅助导航定位服务和WiFi/基站定位服务业务，即Location.io业务。
14. 以A-GNSS服务为主，业务内容包括实时星历服务（以下简称“GRN服务”）和扩展星历服务(以下简称“PGNSS服务”)。
15. GRN服务主要是基于其分布于全球的导航定位（以下简称“GNSS”）参考站采集卫星数据，通过位于加拿大的数据中心和云服务器对采集的卫星数据处理后，向客户提供实时GNSS星历数据从而实现为终端用户提供辅助定位服务；PGNSS服务是为用户提供GNSS星历长期预测服务，可实现在保证定位质量情况下连续推算长达14天的卫星位置，从而解决用户在没有网络连接时的快速定位问题。
16. 财务情况（单位：万加元）项目2021年12月31日（经审计）2022年6月30日（未审计）资产总额2,214.292,167.65负债总额606.55674.64净资产1,607.741,493.02项目2021年度（经审计）2022.01.01--06.30（未审计）营业收入1,038.22451.15净利润100.23-114.722、Rx公司股权结构及交易方式交易前嘉兴佳利电子有限公司BDSTARINVESTMENTS(CANADA)CO.,LTD.100%北京北斗星通导航技术股份有限公司100%交易后佳利电子通过设立特殊目的公司BDSTARINVESTMENTS(CANADA)CO.,LTD.（以下简称“加拿大北斗”）持有Rx公司100%股权。
本次交易由佳利电子向真点科技转让加拿大北斗之100%股权。
本次交易完成后，Rx公司仍以加拿大北斗之全资子公司的形式置入真点科技。
经交易双方协商，同意依据北京天健兴业资产评估有限公司以2021年12月31日为基准日，以资产基础法为评估方法，对加拿大北斗股权出具的评估报告，以合计评估值19,593.96万元为本次交易价格。
上述资产的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
RXNETWORKSINC.100%真点科技（北京）有限公司BDSTARINVESTMENTS(CANADA)CO.,LTD.RXNETWORKSINC.100%100%北京北斗星通导航技术股份有限公司73.6%海南云芯投资合伙企业（有限合伙）天津真点智汇管理咨询中心（有限合伙）天津真点智星管理咨询中心（有限合伙）天津真点合绩管理咨询中心（有限合伙）10.0%2.2%5.7%8.5%三、关联方介绍及关联关系（一）海南云芯投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码：91469001MAA91KKF33成立日期：2021年9月3日执行事务合伙人：李建辉注册资本：1,000万元人民币经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；融资咨询服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；税务服务；财务咨询；房地产咨询；项目策划与公关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
（二）天津真点智汇管理咨询中心（有限合伙）统一社会信用代码：91120118MA07EE1UXW成立日期：2021年8月25日执行事务合伙人：黄磊注册资本：10万元人民币经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；广告设计、代理；市场营销策划；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；体育赛事策划；计算机系统服务；软件开发；礼仪服务；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；工程和技术研究和试验发展。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
海南云芯系公司实控人周儒欣先生作为主要出资人的企业，持有真点科技10%股权。
真点智汇系公司核心员工的持有平台且由公司副总经理黄磊担任执行事务合伙人，持有真点科技2.2%股权。
鉴于海南云芯、真点智汇为本次交易中受让方真点科技之少数股东，故海南云芯、真点智汇在本次交易中存在关联关系。
四、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2022年年初至本披露日，公司与关联方海南云芯累计发生的关联交易金额为5,109.4万元，连续12个月内，公司与其累计发生关联交易金额为6,159.4万元（含本次关联交易），占公司2021年度经审计净资产的1.39%。
2022年年初至本披露日，公司与关联方真点智汇累计发生的关联交易金额为1,113.7万元，连续12个月内，公司与其累计发生关联交易金额为1,341.2万元（含本次关联交易），占公司2021年度经审计净资产的0.30%。
五、交易对上市公司的影响本次交易有利于加强公司位置数据服务业务的经营管理，提升运营效率并控制成本，助力公司构建“位置数字底座”落实公司“云芯一体化”战略，亦能更好的推动公司在位置产业的发展，对公司长远发展具有积极作用。
本次交易中因真点科技少数股东权益导致的公司权益减少对公司本年度业绩影响较小。
本次交易不影响公司合并报表范围。
六、独立董事、监事会意见1、独立董事事前认可意见：本次关联交易定价符合公允价格的要求和相关规定，不会对公司业务的独立性造成不利影响。
基于以上判断，我们认为本次关联交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
同意将上述议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议。
2、独立董事独立意见：经核实，我们认为公司本次补充确认的关联交易定价公允、合理，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
董事会在补充审议关联交易议案时，表决程序符合有关法律法规的规定，关联董事周儒欣及其一致行已回避表决，我们同意本次补充确认关联交易事项。
3、监事会意见：经审核，监事会认为本次对关联交易的补充确认，系公司根据相关规则，基于严谨审慎原则补充确认，符合公司实际情况。
该议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2022年8月8日 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 一、交易概述及关联交易基本情况 二、交易主要内容 （一）交易方的基本情况 1、转让方：嘉兴佳利电子有限公司 2、受让方：真点科技（北京）有限公司 （二）交易标的基本情况 三、关联方介绍及关联关系 （一）海南云芯投资合伙企业（有限合伙） （二）天津真点智汇管理咨询中心（有限合伙） 四、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 五、交易对上市公司的影响 六、独立董事、监事会意见。
