1. 公告编号：2022-032证券代码：834213证券简称：物管股份主办券商：东吴证券苏州市会议中心物业管理股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年8月5日2.会议召开地点：苏州工业园区星都街72号宏海大厦9楼公司会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长卢俊6.召开情况合法、合规、合章程性说明：苏州市会议中心物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会于2022年8月5日下午4∶00～5∶00在苏州工业园区星都街72号宏海大厦9楼公司会议室召开，会议由董事长卢俊主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数18,750,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；公告编号：2022-0322.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公司其他高级管理人员列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于变更经营范围的议案》1.议案内容：根据公司业务发展规划和经营需要，拟变更经营范围，变更经营范围的具体内容如下：变更前：为会议中心提供酒店管理；提供物业管理、庆典礼仪服务、保洁服务、秩序维护服务、家政服务、餐饮管理服务、商品信息咨询服务；承接物业设施设备的维护与改造、绿化工程、绿化养护服务、装饰设计与施工；房屋中介；物业咨询、策划；停车场管理；商品配送服务；医院后勤管理服务；陪护服务；复印打印；批发、零售：百货、五金、机电设备、日用杂品、旅游用品；会议服务；中餐制售（限职工食堂和分支机构）；住宿服务和零售卷烟（限新区分公司和园区第三分公司）；设备经营租赁；农业种植及农产品销售；房屋租赁；城市绿化管理；第二类增值电信业务；互联网信息服务。
6. 变更后：为会议中心提供酒店管理；提供物业管理、庆典礼仪服务、保洁服务、秩序维护服务、家政服务、餐饮管理服务、商品信息咨询服务；承接物业设施设备的维护与改造、绿化工程、绿化养护服务、装饰设计与施工；房屋中介；物业咨询、策划；停车场管理；商品配送服务；医院后勤管理服务；陪护服务；复印打印；批发、零售：百货、五金、机电设备、日用杂品、旅游用品；会议服务；中餐制售（限职工食堂和分支机构）；住宿服务和零售卷烟（限新区分公司和园区第三分公司）；设备经营租赁；农业种植及农产品销售；房屋租赁；城市绿化管理；第二类增值电信业务；互联网信息服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食盐批发。
7. 2.议案表决结果：同意股数18,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股公告编号：2022-032东大会有表决权股份总数的0%。
8. 3.回避表决情况无回避表决情况。
9. （二）审议通过《关于章程修正案的议案》1.议案内容：根据公司业务发展规划和经营需要，拟变更经营范围，并相应修订《公司章程》相关条款。
10. 详细内容请见公司于2022年7月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-031）。
11. 2.议案表决结果：同意股数18,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
12. 3.回避表决情况无回避表决情况。
13. 三、备查文件目录《苏州市会议中心物业管理股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》苏州市会议中心物业管理股份有限公司董事会2022年8月8日 会议召开和出席情况 会议召开情况 会议出席情况 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 议案审议情况 审议通过《关于变更经营范围的议案》 审议通过《关于章程修正案的议案》 备查文件目录。
