1. 证券代码：688099证券简称：晶晨股份公告编号：2022-022晶晨半导体（上海）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2022年8月11日以现场结合通讯表决的方式召开，以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。
3. 会议应到董事5名，实到董事5名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
4. 会议以投票表决方式审议通过了以下议案：一、审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制符合《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整。
5. 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《晶晨股份2022年半年度报告》及其摘要。
6. 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7. 二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用额度不超过人民币4.5亿元（含4.5亿元）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存）披露的《晶晨股份2022）披露的《晶晨股份2022单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
8. 同意授权董事长在上述额度内行使该项投资决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
9. 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
10. 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《晶晨股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-024）。
11. 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
12. 三、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》经核查，公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《晶晨半导体（上海）股份有限公司募集资金管理制度》等规定的要求编制完毕。
13. 公司2022年半年度募集资金的存放与实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
14. 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
15. 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《晶晨股份2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-025）。
16. 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于注销部分募集资金专户的议案》因公司募集资金投资项目“全球数模电视标准一体化智能主芯片升级项目”已达到可使用状态，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司决定将上述募集资金专户的账户余额全部转至公司自有资金账户用于补充流动资金，并对上述募集资金专户予以注销并办理相关注销手续。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《晶晨股份关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2022-026）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于调整使用自有资金购买理财产品额度的议案》公司拟调整自有资金购买理财产品额度，在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，同意公司及控股子公司在原已授权使用不超过人民币4亿元(含4亿元)的暂时闲置自有资金现金管理额度的基础上调增6亿元(含6亿元)，即调整为使用额度不超过人民币10亿元(含10亿元)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，授权期限到期日与调整前保持一致，即自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起生效，至公司第二届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效。
同时授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《晶晨股份关于调整使用自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2022-027）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》根据最新修订的上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引、科创板上市公司自律监管指南及《公司章程》等相关法律、法规，同时结合公司实际情况，修订了《对外投资管理制度》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《晶晨股份对外投资管理制度》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于制订<子公司和参股公司管理办法>的议案》根据最新修订的上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引、科创板上市公司自律监管指南及《公司章程》等相关法律、法规，同时结合公司实际情况，制订了《子公司和参股公司管理办法》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2019年第三次临时股东大会的授权，董事会认为2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为1,106,918股。
同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《晶晨股份2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-028）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2019年第三次临时股东大会的授权，董事会认为2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为211,692股。
同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《晶晨股份2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-029）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2019年第三次临时股东大会的授权，董事会认为2019年限制性股票激励计划第一批次预留授予部分限制性股票第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为136,839股。
同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《晶晨股份2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-030）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予价格的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2019年第三次临时股东大会的授权，鉴于公司2019年年度利润分配方案已实施完毕，董事会同意将首次授予部分第一类激励对象授予价格由11元/股调整为10.88元/股，将首次授予部分第二类激励对象授予价格由19.25元/股调整为19.13元/股，将预留授予价格由19.25元/股调整为19.13元/股。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《晶晨股份关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-031）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2021年限制性股票激励计划规定的首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次第一类激励对象可归属数量为862,385股。
同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的第一类激励对象办理归属相关事宜。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《晶晨股份2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-032）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
关联董事余莉女士为2021年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
十三、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2019年第三次临时股东大会的授权，经董事会审议，2019年限制性股票激励计划本次合计作废处理的限制性股票数量为1,892,171股。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，经董事会审议，2021年限制性股票激励计划本次合计作废处理的限制性股票数量为336,815股。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《晶晨股份关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-033）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会2022年8月12日。
