1. 公告编号：2022-027证券代码：430325证券简称：精英智通主办券商：安信证券北京精英智通科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年8月11日2.会议召开地点：北京市海淀区北清路81号院四区1号楼903第一会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：徐建忠先生6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及公司章程的规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数23,261,900股，占公司有表决权股份总数的53.61%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2022-0274.公司其他高级管理人员列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围，并相应地修改营业执照及公司章程。
6. 变更后经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（仅限分支机构经营）；劳务分包；计算机系统服务；云计算中心（限PUE值在1.4以下）；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；建设工程项目管理；产品设计；销售汽车零配件、五金、交电、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；城市规划服务；规划设计管理；租赁机械设备、电子设备；企业管理；设计、制作、代理、发布广告；工程和技术研究与试验发展；工程勘察设计；出租商业用房；出租办公用房；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；软件开发；软件咨询；专业承包；施工总承包；技术进出口、货物进出口、代理进出口；互联网信息服务；保险代理业务、保险经纪业务；销售汽车、摩托车、专用车；销售摩托车零配件。
7. （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、保险代理业务、保险经纪业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
8. ）最终结果以工商行政管理部门最终核准为准。
9. 具体内容详见公司于2022年7月27日在全国中小企业股份转让系统官网（）披露的《北京精英智通科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2022-024）。
10. 2.议案表决结果：同意股数23,261,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
11. 本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上公告编号：2022-027通过。
12. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
13. 三、备查文件目录《北京精英智通科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》北京精英智通科技股份有限公司董事会2022年8月12日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 三、备查文件目录。
