1. 证券代码：601766（A股）股票简称：中国南车（A股）编号：临2009-151证券代码：601766（A股）股票简称：中国中车（A股）编号：临2023-001证券代码：1766（H股）股票简称：中国中车（H股）中国中车股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 中国中车股份有限公司（以下简称“公司”或“中国中车”）第三届董事会第十次会议于2023年1月5日以书面形式发出通知，于2023年1月10日以现场与通讯相结合的方式在北京召开。
3. 会议应到董事7人，实到董事7人。
4. 公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
6. 会议由董事长孙永才先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：审议通过《关于修订〈中国中车股份有限公司独立董事工作细则〉等7项制度的议案》。
7. 同意修订后的《中国中车股份有限公司独立董事工作细则》《中国中车股份有限公司内幕信息知情人管理制度》《中国中车股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》《中国中车股份有限公司董事会秘书工作规则》《中国中车股份有限公司信息披露管理办法》《中国中车股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《中国中车股份有限公司对外担保管理制度》等7项基本制度。
8. 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
9. 特此公告。
10. 备查文件：中国中车股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
11. 中国中车股份有限公司董事会2023年1月10日。
