1. 上海证券交易所1证券代码：605177证券简称：东亚药业公告编号：2023-001浙江东亚药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 一、董事会会议召开情况浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年1月10日（星期二）在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以现场结合通讯的方式召开。
3. 本次会议通知于2023年1月5日以电子邮件的方式发出。
4. 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
5. 会议由公司董事长池正明先生主持，监事、高管列席会议。
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
7. 二、董事会会议审议情况经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：（一）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》为推进本次公开发行可转换公司债券工作，根据公司实际情况、监管要求以及2022年第一次临时股东大会授权，公司董事会拟对本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额从不超过70,000万元（含70,000万元）调整为不超过69,000万元（含69,000万元），具体内容如下：一、发行规模调整前：根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币70,000万元（含70,000万元）。
8. 具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
9. 2调整后：根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币69,000万元（含69,000万元）。
10. 具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
11. 二、本次募集资金用途调整前：本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过70,000万元（含70,000万元），扣除发行费用后，本次募投项目情况如下：单位：万元序号项目名称总投资拟投入募集资金1特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）43,893.0035,000.002年产3,685吨医药及中间体、4,320吨副产盐项目（一期）37,801.0035,000.00合计81,694.0070,000.00注：上述拟投入募集资金总额系已扣除公司第三届董事会第六次会议决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资1,000万元后的金额。
12. 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
13. 募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
14. 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
15. 调整后：本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过69,000万元（含69,000万元），扣除发行费用后，本次募投项目情况如下：单位：万元序号项目名称总投资拟投入募集资金31特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目（一期）43,893.0035,000.002年产3,685吨医药及中间体、4,320吨副产盐项目（一期）37,801.0034,000.00合计81,694.0069,000.00注：上述拟投入募集资金总额系已扣除公司第三届董事会第六次会议决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资1,000万元后的金额。
16. 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》为顺利推进本次公开发行可转换公司债券工作，结合公司最新实际情况及调整后的发行方案，公司董事会对《浙江东亚药业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》进行了修订。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《浙江东亚药业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2023-004）。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整且募投项目的用地、4环评批复取得情况有所更新，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对《浙江东亚药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《浙江东亚药业股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》为保障中小投资者利益，就本次发行的调整事项，公司对本次公开发行可转换公司债券事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，编制了《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺（修订稿）》。
并且为维护公司和全体股东的合法权益，贯彻执行上述规定和文件精神，公司的控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员就做出的承诺事项声明继续有效。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《浙江东亚药业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2023-005）。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司董事会2023年1月10日5上网公告文件1、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
报备文件1、第三届董事会第十次会议决议。
