1. 公告编号：2023-001证券代码：831865证券简称：凯瑞电气主办券商：粤开证券威海凯瑞电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月10日2.会议召开地点：公司四楼会议室3.会议召开方式：现场会议4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月28日以书面方式发出5.会议主持人：张杰6.会议列席人员：监事7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
3. （二）会议出席情况会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。
4. 董事金磊、车毅因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于变更公司2022年度审计机构的议案》1.议案内容：公司原定审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），基于公司未来业公告编号：2023-001务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
6. 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
8. 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
9. （二）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会》1.议案内容：公司董事会决定于2023年2月1日，在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议董事会提交股东大会审议的议案，会议将以现场投票的方式表决。
10. 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
11. 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
12. 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
13. 三、备查文件目录（一）威海凯瑞电气股份有限公司第三届董事会第八次会议决议威海凯瑞电气股份有限公司董事会2023年1月11日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司2022年度审计机构的议案》 （二）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会》 三、备查文件目录。
