1. 公告编号：2023-002证券代码：839187证券简称：视瑞特主办券商：兴业证券漳州视瑞特光电科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月11日2.会议召开地点：公司三楼会议室3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长曾文钟先生6.召开情况合法合规性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数79,927,500股，占公司有表决权股份总数的87.16%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事8人，列席8人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；公告编号：2023-002公司其他高级管理人员列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》1.议案内容：公司因经营发展需要，拟变更公司经营范围，拟将公司经营范围变更为：一般项目：软件开发；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；物联网技术研发；数据处理和存储支持服务；工业设计服务；技术进出口；货物进出口；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播影视设备销售；广播电视传输设备销售；国内贸易代理；电子产品销售；模具销售；显示器件销售；幻灯及投影设备销售；工业控制计算机及系统销售；电子专用设备销售；音响设备制造；音响设备销售；五金产品研发；五金产品制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；照明器具制造；照明器具销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；软件销售；金属制品销售；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售。
6. （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；广播电视传输设备制造。
7. （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。
8. 具体内容详见于公司2022年12月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（）上披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-110）。
9. 2.议案表决结果：普通股同意股数79,927,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 公告编号：2023-002本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
11. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
12. 三、备查文件目录（一）《漳州视瑞特光电科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；（二）《漳州视瑞特光电科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》（三）《漳州视瑞特光电科技股份有限公司章程》漳州视瑞特光电科技股份有限公司董事会2023年1月11日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 三、备查文件目录。
