1. 1本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 证券代码：001201证券简称：东瑞股份公告编号：2023-008东瑞食品集团股份有限公司关于向控股子公司惠州市东瑞农牧发展有限公司增资的公告一、增资事项概述东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年01月11日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司对控股子公司增资的议案》。
3. 公司与惠州市兴牧畜牧发展有限公司（以下简称“惠州兴牧”）于2022年8月在惠州市惠城区共同投资设立惠州市东瑞农牧有限公司（以下简称“惠州东瑞”）。
4. 公司、惠州兴牧分别占有惠州东瑞95%、5%的股权。
5. 公司董事会同意公司按持股比例对惠州东瑞进行增资，其中公司增资16,150万元人民币，惠州兴牧增资850万元人民币，合计增资17,000万元人民币，增资完成后，惠州东瑞注册资本由3,000万元变为20,000万元,公司仍持有其95%的股权。
6. 本次增资分两期缴纳，2023年3月31日前缴纳11,000万元，公司缴纳10,450万元（其中10,000万元为公司募集资金，450万元为公司自筹资金），惠州兴牧缴纳550万元；2024年12月31日前缴纳6,000万元，公司缴纳5,700万元，惠州兴牧缴纳300万元。
7. 以上增资拟于2024年12月31日前完成，主要用于惠州东瑞土建工程、设备设施建设以及支持其营运资金需要。
8. 本次增资将按相关规定分批投入，董事会授权公司管理层办理增资相关具体手续。
9. 以上事项经公司董事会审议通过后，无需公司股东大会审议。
10. 二、增资标的基本情况公司名称惠州市东瑞农牧发展有限公司成立时间2022年08月24日2法定代表人曾东强注册资本3,000.00万元截至本公告日实收资本2,000.00万元住所惠州市惠城区汝湖镇仍西村新瑚石小组牛栏珑山平房股东构成公司持有95.00%股权，惠州兴牧持有5.00%股权经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；畜禽收购；牲畜销售。
11. （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：牲畜饲养。
12. （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）三、本次增资的目的、对公司的影响及存在风险公司本次对惠州东瑞进行增资，是基于公司发展战略和经营战略，进一步扩大业务规模及提升竞争力，对公司未来发展具有积极意义。
13. 本次增资完成后，惠州东瑞仍为公司控股子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。
14. 公司将持续加强对惠州东瑞的资金管理和对外投资风险的管理，通过专业化的运作和管理等方式积极防范和降低相关风险。
15. 四、备查文件1、公司第三届董事会第二次会议决议。
16. 特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司董事会二〇二三年一月十二日 东瑞食品集团股份有限公司 关于向控股子公司惠州市东瑞农牧发展有限公司增资的公告 一、增资事项概述 二、增资标的基本情况 三、本次增资的目的、对公司的影响及存在风险 四、备查文件。
