1. 证券代码：603328证券简称：依顿电子公告编号：2023-006广东依顿电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示：股东大会召开日期：2023年2月1日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2023年第一次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2023年2月1日14点30分召开地点：中山市三角镇高平工业区88号会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
3. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年2月1日至2023年2月1日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4. (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
5. (七)涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1关于2023年度日常关联交易预计的议案√2关于2023年度公司申请银行授信额度的议案√3关于2023年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案√4关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案√1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案详细内容请见2023年1月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）上的《公司第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：临2023-001）、《公司第六届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：临2023-002）等公告及附件。
6. 2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案44、涉及关联股东回避表决的议案：议案1应回避表决的关联股东名称：四川九洲投资控股集团有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
7. 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
8. 具体操作请见互联网投票平台网站说明。
9. (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
10. 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。
11. 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
12. 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
13. (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
14. (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
15. 四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
16. 该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股603328依顿电子2023/1/17(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员五、会议登记方法为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、参加股东大会会议登记时间：2023年1月30日—31日上午8:30-12:00；下午13:00-17:302、登记地点：中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、其他事项1、会议联系通信地址：中山市三角镇高平工业区88号依顿电子董事会办公室邮编：528445电话：0760-22813684传真：0760-85401052邮箱：ellington@ellingtonpcb.com联系人：何刚郭燕婷2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会2023年1月12日附件1：授权委托书报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书广东依顿电子科技股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月1日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于2023年度日常关联交易预计的议案2关于2023年度公司申请银行授信额度的议案3关于2023年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案4关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
