1. 证券代码：002521证券简称：齐峰新材公告编号：2014-0591证券代码：002521证券简称：齐峰新材公告编号：2023-001齐峰新材料股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告一、董事会会议召开情况齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2023年1月1日以邮件、送达等方式发出召开第五届董事会第十九次会议的通知，会议于2023年1月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
2. 应出席会议董事7名，实际参会7名，公司监事和高管人员列席了会议。
3. 会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4. 二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于新增对子公司提供担保额度的议案》表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
5. 该议案将提交2023年第一次临时股东大会审议。
6. 2、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》表决结果：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
7. 三、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2.深交所要求的其他文件。
8. 特此公告。
9. 齐峰新材料股份有限公司董事会二○二三年一月十二日本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
10. 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况。
