1. 1证券代码：600694证券简称：大商股份编号：2023－005大商股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 大商股份有限公司第十一届董事会第九次会议通知于2023年1月6日以书面、电子邮件形式发出,会议于2023年1月11日以通讯方式召开。
3. 会议应参加董事9人,实际出席会议董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
4. 经与会董事审议,一致通过以下议案：一、《关于聘任公司财务负责人的议案》公司原财务负责人孙凤玉女士因个人原因辞职。
5. 经总经理闫莉女士提名、董事会提名委员会审核同意，公司董事会聘任张颖女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
6. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7. 特此决议。
8. 大商股份有限公司董事会2023年1月12日2附：张颖女士简历张颖，女，1983年11月出生，中共党员，本科学历。
9. 2006年参加工作。
10. 历任大商股份有限公司财务本部审计处审计员，大商投资管理有限公司财务部明细账会计，哈尔滨新一百财务经营管理部、会计核算部会计科长，哈尔滨新一百财税营收部部长，大商股份有限公司巡视管理本部审计专员，现任大商股份有限公司计财增长专业本部副部长。
