1. 公告编号：2023-004证券代码：831380证券简称：地矿股份主办券商：华创证券贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2023年第二次临时股东大会。
3. （二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
4. （三）会议召开的合法合规性说明本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
5. （四）会议召开方式√现场投票□网络投票□其他方式投票（五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2023年1月31日9:30。
6. （六）出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。
7. 公告编号：2023-004股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
8. 其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
9. 股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股831380地矿股份2023年1月20日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
10. （七）会议地点公司会议室。
11. 二、会议审议事项（一）审议《关于贵州省地质矿产资源开发股份有限公司新增关联交易的议案》具体内容详见公司2023年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（)上披露的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-003）。
12. 议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为西南能矿集团股份有限公司、西南能矿建设工程有限公司、西南能矿供应链管理有限公司。
13. 上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
14. 三、会议登记方法（一）登记方式公告编号：2023-0041、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、但未营业执照复印件、股东账户卡；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
15. （二）登记时间：2023年1月31日9:00-9:30（三）登记地点：公司会议室四、其他（一）会议联系方式：联系人：高远（二）地址：贵阳市北京路219号银海元隆广场7号楼33层公司董事会办公室。
16. （三）邮编：550004（四）联系电话：0851-86889297（五）传真：0851-8688929（六）会议费用：参会人员费用自理五、备查文件目录《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。
贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事会2023年1月12日 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性说明 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 （七）会议地点 二、会议审议事项 （一）审议《关于贵州省地质矿产资源开发股份有限公司新增关联交易的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 （二）登记时间：2023年1月31日9:00-9:30 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：高远 （二）地址：贵阳市北京路219号银海元隆广场7号楼33层公司董事会办公室。
（三）邮编：550004 （四）联系电话：0851-86889297 （五）传真：0851-8688929 （六）会议费用：参会人员费用自理 五、备查文件目录。
