1. 证券代码：831961证券简称：创远信科公告编号：2023-001创远信科（上海）技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月11日2.会议召开地点：上海市松江区高技路205弄7号C座3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开4.会议召集人：董事会5.会议主持人：冯跃军6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数59,444,586股，占公司股份总数的41.62%。
4. 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数54,397,466股，占公司有表决权股份总数的38.08%。
5. （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况1.公司在任董事7人，出席7人；2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；公司高管及相关人员列席本次股东大会二、议案审议情况审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》1.议案内容：详见公司在北京证券交易所指定披露平台（）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2022-118。
6. 2.议案表决结果：同意股数59,444,586股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
7. 3.回避表决情况此议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。
8. 审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：详见公司在北京证券交易所指定披露平台（）上披露的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2022-117。
9. 2.议案表决结果：同意股数16,987,752股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.45%；反对股数94,164股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.55%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
10. 3.回避表决情况本议案关联股东冯跃军、上海创远电子设备有限公司回避决涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例票数比例票数比例2关于预计2023年度日常性关联交易的议案4,070,60597.74%94,1642.26%00%三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所（二）律师姓名：刘俊哲、黄钰（三）结论性意见本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决据结果合法有效。
11. 四、备查文件目录（一）创远信科（上海）技术股份有限公司2023年第一次临时股大会决议（二）创远信科（上海）技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书创远信科（上海）技术股份有限公司董事会2023年1月12日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 （二）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》 （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 三、律师见证情况 四、备查文件目录。
