1. 公告编号：2023-003证券代码：839845证券简称：亿德力主办券商：国信证券秦皇岛亿德力科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2023年第一次临时股东大会。
3. （二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。
4. （三）会议召开的合法合规性说明会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5. （四）会议召开方式√现场投票□网络投票□其他方式投票现场方式（五）会议召开日期和时间1、现场会议召开时间：2023年1月30日10:00。
6. （六）出席对象公告编号：2023-0031.股权登记日持有公司股份的股东。
7. 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
8. 其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
9. 股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股839845亿德力2023年1月20日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
10. （七）会议地点公司第一会议室二、会议审议事项（一）审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-001）以及《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号2023-002）上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
11. 三、会议登记方法（一）登记方式现场登记公告编号：2023-003出席会议的股东应持如下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
12. （二）登记时间：2023年1月30日8时-10时（三）登记地点：公司第一会议室四、其他（一）会议联系方式：1、联系地址：秦皇岛市经济技术开发区数谷大道1号五楼公司第一会议室2、联系电话：0335-36358803、传真：0335-36216884、电子邮箱：yuanshuyue@ydlgs.com5、联系人：袁淑月（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理五、备查文件目录《秦皇岛亿德力科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》秦皇岛亿德力科技股份有限公司董事会公告编号：2023-0032023年1月11日 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性说明 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 （七）会议地点 二、会议审议事项 （一）审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 （二）登记时间：2023年1月30日8时-10时 （三）登记地点：公司第一会议室 四、其他 （一）会议联系方式：1、联系地址：秦皇岛市经济技术开发区数谷大道1号五楼公司第一会议室2、联系电话：0335-36358803、传真：0335-36216884、电子邮箱：yuanshuyue@ydlgs.com5、联系人：袁淑月 （二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理 五、备查文件目录。
