1. 证券代码：835184证券简称：国源科技公告编号：2023-002北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月11日2.会议召开地点：公司会议室3.会议召开方式：现场4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月6日以通讯方式发出5.会议主持人：监事会主席石静女士6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
3. （二）会议出席情况会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
4. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易》议案1.议案内容：具体内容详见公司于2023年1月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。
5. 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
7. 本议案无需提交股东大会审议。
8. （二）审议通过《关于2023年使用自有闲置资金购买理财产品》议案1.议案内容：具体内容详见公司于2023年1月11日在北京证券交易所指定信息披露平台（）披露的《关于2023年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-006）。
9. 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
10. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
11. 本议案无需提交股东大会审议。
12. 三、备查文件目录北京世纪国源科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议北京世纪国源科技股份有限公司监事会2023年1月12日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易》议案 （二）审议通过《关于2023年使用自有闲置资金购买理财产品》议案 三、备查文件目录。
