1. 证券代码：688002证券简称：睿创微纳公告编号：2023-008烟台睿创微纳技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告一、董事会会议召开情况烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2023年1月12日下午13时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2. 会议通知于2023年1月9日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
3. 本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的有关规定。
4. 二、董事会会议审议情况本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5. 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
6. 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。
7. （二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
8. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
9. （三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》公司独立董事对本议案发表了事前认可意见。
10. 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
11. 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
12. 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-007）。
13. （四）审议通过《关于制定公司募集资金管理制度的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
14. 本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
15. 本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（）的《募集资金管理制度（2023年1月）》。
16. （五）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》公司董事会拟定于2023年2月2日14:30在公司整机楼三楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会2023年1月13日。
