1. 证券代码：688305证券简称：科德数控公告编号：2023-004科德数控股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 一、监事会会议召开情况科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知。
3. 会议于2023年1月12日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。
4. 公司应出席监事3人，实际参加会议监事3人，经与会监事共同推举，本次会议由王大伟先生主持。
5. 本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
6. 二、监事会会议审议情况经与会监事投票表决，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
7. 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会同意选举王大伟先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
8. 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
9. 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-006）。
10. 特此公告。
11. 科德数控股份有限公司监事会2023年1月13日。
