1. 证券代码：688788证券简称：科思科技公告编号：2023-002深圳市科思科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 重要内容提示：股东大会召开日期：2023年2月1日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2023年第一次临时股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2023年2月1日14点30分召开地点：深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
3. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年2月1日至2023年2月1日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4. （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
5. （七）涉及公开征集股东投票权不涉及。
6. 二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》√1、说明各议案已披露的时间和披露媒体本次提交股东大会审议的议案1已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，相关公告已于2023年1月12日在上海证券交易所网站（）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。
7. 公司将在2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（）登载《2023年第一次临时股东大会会议资料》。
8. 2、特别决议议案：议案1对中小投资者单独计票的议案：无3、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无4、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
9. 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
10. 具体操作请见互联网投票平台网站说明。
11. （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
12. （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
13. 四、会议出席对象（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
14. 该代理人不必是公司股东。
15. 股份类别股票代码股票简称股权登记日A股688788科思科技2023/1/18（二）公司董事、监事和高级管理人员。
16. （三）公司聘请的律师。
（四）其他人员五、会议登记方法（一）登记方法1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。
3.上述登记材料均需提供复印件一份供公司留存，其中个人登记材料复印件上需经提供人签名确认。
4.异地股东可以电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，信函或传真以抵达公司的时间为准，在电子邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。
出席会议时需携带登记材料原件，以作参会资格复核。
公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间2023年1月30日上午8时30分至12时00分，下午13时00分至17时00分。
（三）登记地点深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5层，深圳市科思科技股份有限公司，证券事务部。
六、其他事项（一）会议联系通信地址：深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5层，深圳市科思科技股份有限公司，证券事务部邮编：518000电话：（0755）86111131-8858传真：（0755）86111130电子邮箱：securities@consys.com.cn联系人：桂先生（二）本次股东大会会期半天，现场出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
深圳市科思科技股份有限公司董事会2023年1月13日附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书深圳市科思科技股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月1日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
