1. 辽宁时代服装进出口股份有限公司1证券代码：600241证券简称：ST时万编号：临2023－003辽宁时代万恒股份有限公司关于注销仓储分公司及修改《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 2023年1月16日公司召开第八届董事会第五次会议（临时会议）审议通过了《关于注销仓储分公司的议案》及《关于修改公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：一、关于注销仓储分公司基于公司聚焦新能源电池主业的发展目标，结合仓储业务的现状，董事会同意终止仓储分公司的业务经营，并予以工商注销。
3. 仓储分公司终止经营及注销，不会对公司业绩产生影响。
4. 二、关于修改公司章程公司拟终止仓储分公司经营，并予以工商注销，为此需在公司章程中经营范围处删除“仓储业务”一项，具体如下：（一）修改第十四条，原内容为：“第十四条经依法登记，公司的经营范围是：新能源、新能源电池及新能源电池材料等高新技术产业项目的投资与经营；林业资源开发项目的投资与经营；项目投资及投资项目管理；写字间出租与仓储业务，货物进出口。
5. （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6. ”修改后的内容为：“第十四条经依法登记，公司的经营范围是：新能源、新能源2电池及新能源电池材料等高新技术产业项目的投资与经营；林业资源开发项目的投资与经营；项目投资与投资管理；写字间出租；货物进出口。
7. （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8. ”本次修改以市场监督管理部门核准内容为准。
9. （二）公司章程其他内容不作变更。
10. 提请股东大会授权董事会办理相应工商登记变更（备案）手续。
11. 本议案尚需提交股东大会审议。
12. 特此公告。
13. 辽宁时代万恒股份有限公司董事会2023年1月17日。
