1. 湖南浏阳花炮股份有限公司1证券简称：ST熊猫证券代码：600599编号：临2023-003熊猫金控股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 熊猫金控股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2023年1月19日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2023年1月30日上午十点以现场方式在公司会议室召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事5人，亲自出席董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
3. 会议通过如下决议：一、关于投资设立熊猫烟花（集团）有限公司的议案；具体内容详见上海证券交易所网站（）《ST熊猫关于投资设立熊猫烟花（集团）有限公司的公告》。
4. 表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
5. 二、关于增补公司董事的议案；由于公司董事黄玉岸女士的辞职，导致公司董事人数低于法定最低人数。
6. 经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核，第七届董事会第十次会议审议，同意将徐金焕先生作为公司董事候选人提交公司2023年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满。
7. 表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
8. 三、关于修改《公司章程》的议案；具体内容详见上海证券交易所网站（）《ST熊猫关于修改<公司章程>的公告》。
9. 表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权2票数0票。
10. 四、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案；具体内容详见上海证券交易所网站（）《ST熊猫关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
11. 表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
12. 特此公告。
13. 熊猫金控股份有限公司董事会2023年1月31日附件：徐金焕：男，出生于1972年2月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，工商管理硕士。
14. 担任过多个地方政府和部门的顾问，主要从事区域经济、产业金融、不良资产和新商业模式的投资。
15. 曾任三九企业集团总裁业务秘书、资本运营部部长、战略规划部部长、企业管理部部长、海外管理部部长；三九企业集团决策管理委员会秘书长，深圳市三九健康产业投资管理有限公司董事长、香港三九实业公司总裁、昆明高金矿业有限公司董事长、云南茂园投资有限公司董事长、北京工信中金投资基金管理有限公司董事长、北京公建投资基金管理有限公司董事长、中建置地集团有限公司执行董事。
16. 现任广东超华科技股份有限公司独立董事、广东埃文低碳科技股份有限公司董事会副董事长。
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