1. 证券代码：688258证券简称：卓易信息公告编号：2023-008江苏卓易信息科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2023年1月30日（二）股东大会召开的地点：江苏省宜兴市兴业路298号卓易信息19楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：1、出席会议的股东和代理人人数3普通股股东人数32、出席会议的股东所持有的表决权数量43,166,686普通股股东所持有表决权数量43,166,6863、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.2682普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.2682（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
3. 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乾先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4. 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
5. （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书王娟出席了本次会议，高级管理人员财务总监黄吉丽列席了本次会议。
6. 二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：关于使用部分剩余超募资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股43,166,18699.99885000.001200.0000（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于使用部分剩余超募资金永久补充流动资金的议案00.0000500100.000000.0000（三）关于议案表决的有关情况说明本次股东大会会议的议案1为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。
7. 三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏漫修律师事务所律师：韩克鹏、周洁琼2、律师见证结论意见：公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等事宜均符合国家法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
8. 特此公告。
9. 江苏卓易信息科技股份有限公司董事会2023年1月31日。
