1. 公告编号：2023-0101证券代码：400140420140证券简称：东海A3东海B3主办券商：银河证券海南大东海旅游中心股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月31日2.会议召开地点：海南省三亚市大东海榆海路2号南中国大酒店3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票4.会议召集人：公司董事会5.会议主持人：董事杨向雅女士6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会会议合法有效。
3. （二）会议出席情况1、股东出席会议总体情况。
4. 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数77,643,632股，占公司有表决权股份总数的21.3248%。
5. 其中，A股股东5人，代表股份77,443,632股，占公司A股有表决权股份总数的28.0491%；B股股东1人，代表股份200,000股，占公司B股有表决权股份总数的0.2273%2、现场出席会议情况。
6. 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数77,280,232股，占公司有表决权股份总数的21.2250%。
7. 其中，A股股东3人，代表股份77,280,232股，占公司A股有表决权股份总数的27.9899%；B股股东0人。
8. 公告编号：2023-01023、网络投票出席会议情况。
9. 通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数363,400股，占公司有表决权股份总数的0.0998%。
10. 其中，A股股东2人，代表股份163,400股，占公司A股有表决权股份总数的0.05918%；B股股东1人，代表股份200,000股，占公司B股有表决权股份总数的0.2273%。
11. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事列席4人；其中董事杨向雅女士、独立董事张媛媛女士、独立董事吴涛先生、董事唐山荣先生通过视频会议方式出席本次股东大会。
12. 2.公司在任监事3人，列席3人；其中监事会主席张旭丽女士、王干先生通过视频会议方式出席本次股东大会。
13. 3.副总经理丁勤、财务负责人符宗仁、董事会秘书列席本次股东大会。
14. 二、议案审议情况1、议案表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合方式。
15. 2、本次会议议案审议表决情况：（1）总体表决情况如下表所示：提案编码提案名称同意反对弃权表决结果同意（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）反对（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）弃权（股）占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）1.00关于聘请会计师事务所的议案77,443,63299.742400200,0000.2576通过（2）本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下表所示：提案编码提案名称同意反对弃权同意（股）占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例(%)反对（股）占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例(%)弃权（股）占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例(%)1.00关于聘请会计师事务所的议案163,40044.964200200,00055.0358（3）本次会议议案A股股东表决情况如下表所示：公告编号：2023-0103提案编码提案名称同意反对弃权同意（股）占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例(%)反对（股）占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例(%)弃权（股）占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例(%)1.00关于聘请会计师事务所的议案77,443,6321000000（4）本次会议议案B股股东表决情况如下表所示：提案编码提案名称同意反对弃权同意（股）占出席本次会议B股股东有表决权股份总数的比例(%)反对（股）占出席本次会议B股股东有表决权股份总数的比例(%)弃权（股）占出席本次会议B股股东有表决权股份总数的比例(%)1.00关于聘请会计师事务所的议案0000200,000100上述议案具体内容详见2023年1月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的公司《第十届董事会第五次临时会议决议公告》（公告编号：2023-001）、《第十届监事会第五次临时会议决议公告》（公告编号：2023-002）、《关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。
16. 三、律师见证情况1、律师事务所名称：海南新概念律师事务所2、律师姓名：王国庆律师、袁海军律师3、结论性意见：本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决方式和表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录1、经与会董事签字确认的公司2023年第一次临时股东大会决议；2、《海南新概念律师事务所关于海南大东海旅游中心股份有限公司2023年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会二0二三年二月一日。
