1. 安信信托股份有限公司公告证券代码：600816股票简称：ST安信编号：临2023-010安信信托股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2023年2月1日以通讯方式召开。
3. 会议通知已于2023年1月29日以电子邮件形式发送各位监事，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。
4. 公司3名监事全部参与表决。
5. 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
6. 经全体监事审议，通过如下决议：一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会第五次会议通知期限的议案》同意豁免召开第九届监事会第五次会议的会议通知期限。
7. 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
8. 二、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将届满，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进，同意将公司非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月。
9. 除延长有效期外，本次非公开发行股票的其他相关事项保持不变。
10. 具体内容详见公司专项公告《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》（编号：临2023-011）。
11. 本议案需提交公司股东大会审议。
12. 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
13. 三、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》同意公司于2023年2月17日召开公司2023年第二次临时股东大会，具体情况详见专项公告《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（编号：2023-012）。
14. 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
15. 安信信托股份有限公司公告特此公告。
16. 安信信托股份有限公司监事会二○二三年二月二日。
