1. 1证券代码：002865证券简称：钧达股份公告编号：2023-011海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告一、董事会会议召开情况海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2023年2月2日以通讯表决方式召开。
2. 公司于2023年1月30日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。
3. 公司董事共9人，参加本次会议董事9人。
4. 会议由董事长陆小红女士主持。
5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。
6. 二、董事会会议审议情况与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：（一）审议通过《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2023年2月2日为首次授予日，向符合授予条件的216名激励对象授予291.40万份股票期权。
7. 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
8. 表决结果：董事张满良、郑洪伟系本次股权激励计划的激励对象，故回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
9. 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。
10. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
11. 2三、备查文件（一）公司第四届董事会第三十八次会议决议。
12. 特此公告。
13. 海南钧达新能源科技股份有限公司董事会2023年2月2日。
