1. 证券代码：688002证券简称：睿创微纳公告编号：2023-011烟台睿创微纳技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2023年2月2日（二）股东大会召开的地点：公司整机楼三楼会议室（烟台经济技术开发区贵阳大街11号）（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：1、出席会议的股东和代理人人数10普通股股东人数102、出席会议的股东所持有的表决权数量124,892,986普通股股东所持有表决权数量124,892,9863、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）28.0014普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）28.0014（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
3. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
4. （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书黄艳女士出席会议。
5. 二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股124,892,986100.000000.000000.00002、议案名称：《关于制定公司募集资金管理制度的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股121,836,45397.55263,056,5332.447400.0000（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于变更会计师事务所的议案6,077,950100.000000.000000.0000（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会无需特别决议通过的议案。
6. 2、本次股东大会的议案1对中小投资者进行了单独计票。
7. 3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
8. 三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所律师：黄鹏、秦莹2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
9. 特此公告。
10. 烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会2023年2月3日报备文件（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；（三）本所要求的其他文件。
