1. 公告编号：2023-006证券代码：835375证券简称：华福环境主办券商：东海证券常州华福环境科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2. 一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2023年1月30日2.会议召开地点：常州市天宁区劳动东路355号常州华福环境科技股份有限公司3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：董事长阙福明6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
3. （二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数10,350,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
4. （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人，列席5人；2.公司在任监事3人，列席3人；公告编号：2023-0063.公司董事会秘书列席会议；4.公司其他高级管理人员列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》1.议案内容：鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年年度审计过程中坚持独立、严谨、客观、公正的审计原则，认真切实履行了审计机构应尽的职责,并为保证审计业务的连续性，因此公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构。
6. 详见公司于2023年1月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。
7. 2.议案表决结果：普通股同意股数10,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
8. 3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
9. （二）审议通过《公司关于预计2023年度日常性关联交易》1.议案内容：根据公司业务发展以及生产经营的情况，公司对2023年度日常性关联交易事项进行预计，具体情况如下：公司向关联方常州东新华福纺织印染有限公司支付水电费2023年全年总额不超过500万元。
10. 详见公司于2023年1月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）上披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。
11. 公告编号：2023-0062.议案表决结果：普通股同意股数75,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
12. 3.回避表决情况常州东新华福纺织印染有限公司、阙磊、牟怡霏、吴卫群回避表决。
13. 三、备查文件目录经与会股东签字确认的《常州华福环境科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》常州华福环境科技股份有限公司董事会2023年2月3日 会议召开和出席情况 会议召开情况 会议出席情况 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 议案审议情况 审议通过《关于续聘会计师事务所》 审议通过《公司关于预计2023年度日常性关联交易》 备查文件目录。
