1. 深圳市盛讯达科技股份有限公司2023年公告证券代码：300518证券简称：盛讯达公告编号：2023-013深圳市盛讯达科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告一、董事会会议召开情况1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于2023年1月31日以专人送达、电子邮件、传真或书面方式通知等方式送达全体董事及监事。
2. 2、本次董事会于2023年2月3日在公司会议室召开，采取现场与通讯投票相结合的方式进行表决。
3. 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名（不存在委托出席），其中独立董事3名。
4. 非独立董事分别为：吴成华、吴运韬、陈公、李衍钢；独立董事分别为：刘玉奇、赵恒勤、吕国玉。
5. 4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。
6. 5、公司部分监事列席会议。
7. 6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
8. 二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》鉴于公司非独立董事李衍钢先生近日向董事会提出辞去董事职务，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定，根据公司实际经营管理的需要，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职条件、资格审核，公司董事会同意提名闫明先生为公司第五届董事会非独立董事候本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
9. 深圳市盛讯达科技股份有限公司2023年公告选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
10. 相关人员简历详情请参见公司同日于巨潮资讯网（）披露的公告《关于公司变更非独立董事的公告》（公告编号：2023-010）。
11. 以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
12. 本议案已经独立董事发表同意的独立意见。
13. 本议案尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。
14. 2、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，公司结合实际情况对原《对外投资管理制度》部分条款进行了修订。
15. 具体内容请参见公司同日于巨潮资讯网（）披露的公告《对外投资管理制度》。
16. 以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
本议案尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于向金融机构申请新增综合授信额度并提供担保的议案》公司及子公司（含孙公司）拟向金融机构申请授信额度，是为了满足公司及子公司（含孙公司）日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展；公司及子公司（含孙公司）已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度，对相关业务的开展制定了完善决策、执行流程，公司及子公司（含孙公司）经营稳定、资信情况良好，为此有关担保风险可控。
董事会同意公司及子公司（含孙公司）向金融机构申请授信额度及为授信额度内贷款并提供担保的事宜。
担保事宜具体包括以公司及子公司（含孙公司）的自有资产及信用等方式进行担保，同时公司与子公司、孙公司间可以互为担保。
具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（http：//）的《关于向金融机构申请新增综合授信额度并提供担保的公告》（2023-011）。
深圳市盛讯达科技股份有限公司2023年公告以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
本议案已经独立董事发表同意的独立意见。
本议案尚需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。
公司董事会拟定于2023年2月20日在广东省深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号大中华国际交易广场25楼2501会议室召开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
特此公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会二〇二三年二月三日。
