1. 亚振家居证券代码：603389证券简称：亚振家居公告编号：2023-009亚振家居股份有限公司关于第四届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 一、董事会会议召开情况亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2023年3月21日下午14：00-16：00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。
3. 会议通知于3月17日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人。
4. 公司监事及高管人员列席了会议。
5. 本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
6. 二、董事会会议审议情况会议由董事长高伟先生主持，经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案：一、关于聘任公司财务总监的议案表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（）披露的《亚振家居股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2023-007）。
7. 二、关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（）披露的《亚振家居股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。
8. 特此公告。
9. 亚振家居股份有限公司董事会2023年3月23日。
