1. 证券代码：300092科技创新爱人宏业1证券代码：300092证券简称：科新机电公告编号：2023-010四川科新机电股份有限公司关于2023年第1次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 特别提示:1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；2、本次股东大会未出现否决议案的情形；3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；4、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案；一、会议召开和出席情况四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”)2023年第1次临时股东大会通知于2023年3月7日以公告形式发出，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3. 其中，现场会议召开时间为2023年3月23日下午14:00，召开地点为四川省什邡市经济开发区沱江路西段21号A301会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月23日上午9:15分至2023年3月23日15:00。
4. 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林祯华因在外出差，公司半数以上董事推举董事林祯荣先生主持本次会议。
5. 会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
6. 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计18人，代表股份总数为124,528,391股，占公司有表决权股份总数的45.4610%。
7. 其中，出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表公司有表决权的股份数为113,587,984股，占公司总股本的41.4670%；通过网络投票的股东及股东代表共13人，代表公司有表决权的股份数科技创新爱人宏业2为10,940,407股，占公司总股本的3.9940%。
8. 其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共13人，代表有表决权的股份10,940,407股，占公司总股本的3.9940%。
9. 公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，高级管理人员列席了会议。
10. 二、议案审议表决情况本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：1、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》本议案具体内容详见公司于2023年3月7日披露在中国证监会规定的创业板信息披露网站上的相关公告。
11. 表决结果为：同意股数124,528,391股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
12. 中小投资者表决情况为：同意10,940,407股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
13. 2、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》本议案具体内容详见公司于2023年3月7日披露在中国证监会规定的创业板信息披露网站上的相关公告。
14. 表决结果为：同意股数124,528,391股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
15. 中小投资者表决情况为：同意10,940,407股，占出席会议中小投资者所持（含网科技创新爱人宏业3络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
16. 3、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》本议案具体内容详见公司于2023年3月7日披露在中国证监会规定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意股数124,528,391股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意10,940,407股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》本议案具体内容详见公司于2023年3月7日披露在中国证监会规定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果为：同意股数124,528,391股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意10,940,407股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见本次股东大会经四川方纬律师事务所黄坤律师、胡燕律师现场见证并出具了《关于四川科新机电股份有限公司2023年第1次临时股东大会法律意见书》，认为本次股科技创新爱人宏业4东大会的召集与召开程序,出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件1、四川科新机电股份有限公司2023年第1次临时股东大会决议；2、四川方纬律师事务所出具的《关于四川科新机电股份有限公司2023年第1次临时股东大会的法律意见书》；特此公告!四川科新机电股份有限公司董事会二〇二三年三月二十三日。
