1. 1证券代码：600061证券简称：600061公告编号：2023-012国投资本股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2. 重要内容提示：股东大会召开日期：2023年4月18日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2022年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2023年4月18日14点30分召开地点：北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦5层505会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
3. 2网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年4月18日至2023年4月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
4. (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
5. (七)涉及公开征集股东投票权不涉及二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1国投资本股份有限公司2022年度董事会工作报告√2国投资本股份有限公司2022年度监事会工作报告√3国投资本股份有限公司2022年年度报告及摘要√4国投资本股份有限公司2022年度财务决算报告√5国投资本股份有限公司2023年度预计日常关联交易的议案√6国投资本股份有限公司关于2023年度向金融机构申请授信的议案√7国投资本股份有限公司2022年度利润分配预案√8国投资本股份有限公司关于子公司安信证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案√9国投资本股份有限公司关于董监事2022年度薪酬的议√3案10国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案√11国投资本股份有限公司关于2023年度预计担保的议案√累积投票议案12.00关于选举董事的议案应选董事（6）人12.01段文务√12.02罗绍香√12.03白鸿√12.04李樱√12.05葛毅√12.06周云福√13.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（3）人13.01张敏√13.02蔡洪滨√13.03白文宪√14.00关于选举监事的议案应选监事（3）人14.01曲立新√14.02张文雄√14.03张培鹏√本次会议还将听取《国投资本股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
6. 1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司八届三十次董事会会议、八届十八次监事会会议审议通过，相关决议见2023年3月25日中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站。
7. 相关议案将于2022年年度股东大会召开前披露在上海证券交易所网站。
8. 2、特别决议议案：7、103、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11、12、13、144、涉及关联股东回避表决的议案：5应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投国际贸易有限公司、国投资产管理有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权4的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
9. 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
10. 具体操作请见互联网投票平台网站说明。
11. (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
12. 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。
13. 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
14. 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
15. (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
16. (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在5册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股600061国投资本2023/4/13(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员五、会议登记方法1.个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；委托他人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。
3.异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2023年4月17日16:00前送达或传真至本公司，传真：010-83325148），本公司不接受电话方式办理登记。
4．参加现场会议登记时间：2023年4月18日上午9:00-11:30，下午13:30-14:00。
5．登记地点：北京西城区阜成门北大街2号国投金融大厦1011室国投资本股份有限公司证券事务部，董事会办公室（电话：010-83325163；传真：010-83325148；邮编：100034）。
提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系。
发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，转交会务人员。
六、其他事项1.股东出席现场会议费用自理。
62.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会进程按当日通知进行。
特此公告。
国投资本股份有限公司董事会2023年3月25日附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明附件1：授权委托书7授权委托书国投资本股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号非累积投票议案名称同意反对弃权1国投资本股份有限公司2022年度董事会工作报告2国投资本股份有限公司2022年度监事会工作报告3国投资本股份有限公司2022年年度报告及摘要4国投资本股份有限公司2022年度财务决算报告5国投资本股份有限公司2023年度预计日常关联交易的议案6国投资本股份有限公司关于2023年度向金融机构申请授信的议案87国投资本股份有限公司2022年度利润分配预案8国投资本股份有限公司关于子公司安信证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案9国投资本股份有限公司关于董监事2022年度薪酬的议案10国投资本股份有限公司关于修订公司章程的议案11国投资本股份有限公司关于2023年度预计担保的议案序号累积投票议案名称投票数12.00关于选举董事的议案12.01段文务12.02罗绍香12.03白鸿12.04李樱12.05葛毅12.06周云福13.00关于选举独立董事的议案13.01张敏13.02蔡洪滨13.03白文宪14.00关于选举监事的议案14.01曲立新14.02张文雄14.03张培鹏9委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。
投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。
对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。
如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。
股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。
需投票表决的事项如下：累积投票议案4.00关于选举董事的议案投票数104.01例：陈××4.02例：赵××4.03例：蒋××…………4.06例：宋××5.00关于选举独立董事的议案投票数5.01例：张××5.02例：王××5.03例：杨××6.00关于选举监事的议案投票数6.01例：李××6.02例：陈××6.03例：黄××某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。
他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：序号议案名称投票票数方式一方式二方式三方式…4.00关于选举董事的议案----4.01例：陈××5001001004.02例：赵××0100504.03例：蒋××0100200…………………4.06例：宋××010050。
