1. 证券代码：300862证券简称：蓝盾光电公告编号：2023-020安徽蓝盾光电子股份有限公司关于制订、修订公司治理相关制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准。
2. 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司制订<董事、监。
3. 事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》《关于公司修订<总经理工作细则>的议案》和《关于公司修订<对外捐赠管理制度>的议案》。为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司对相关制。
4. 度进行了制订和修订，现将有关情况公告如下：一、相关制度的制订、修订情况序号制度名称备注是否需要提交股东大会审议1董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法制订是2总经理工作细则修订否。
5. 3对外捐赠管理制度修订否本次制订、修订后的相关制度文件详见公司同日在巨潮资讯网（）上的披露。本次制订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的事项尚需提交公司2022年度股东大。
6. 会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。二、备查文件1.第六届董事会第八次会议决议；2.《董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法（2023年3月制订）》；3.《总经理工作细。
7. 则（2023年3月修订）》；4.《对外捐赠管理制度（2023年3月修订）》。特此公告。安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会2023年3月27日 一、相关制度的制订、修订情况 二、备。
8. 查文件。
