1. 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
2. （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（證券代號：00386）海外監管公告中國石油化工股份有限公司2022年度內部控制評價報告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。
3. 承董事會命中國石油化工股份有限公司黃文生副總裁、董事會秘書中國北京2023年3月24日於本公告日期，本公司的董事為：馬永生*、趙東*、喻寶才#、凌逸群#、李永林#、劉宏斌#、蔡洪濱+、吳嘉寧+、史丹+及畢明建+。
4. #執行董事*非執行董事+獨立非執行董事公公司司代代码码：：660000002288公公司司简简称称：：中中国国石石化化中中国国石石油油化化工工股股份份有有限限公公司司22002222年年度度内内部部控控制制评评价价报报告告中中国国石石油油化化工工股股份份有有限限公公司司全全体体股股东东：：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
5. 一一.重重要要声声明明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
6. 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
7. 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
8. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
9. 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
10. 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
11. 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
12. 二二.内内部部控控制制评评价价结结论论11..公公司司于于内内部部控控制制评评价价报报告告基基准准日日，，是是否否存存在在财财务务报报告告内内部部控控制制重重大大缺缺陷陷□是√否22..财财务务报报告告内内部部控控制制评评价价结结论论√有效□无效根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
13. 33..是是否否发发现现非非财财务务报报告告内内部部控控制制重重大大缺缺陷陷□是√否根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
14. 44..自自内内部部控控制制评评价价报报告告基基准准日日至至内内部部控控制制评评价价报报告告发发出出日日之之间间影影响响内内部部控控制制有有效效性性评评价价结结论论的的因因素素□适用√不适用自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
15. 55..内内部部控控制制审审计计意意见见是是否否与与公公司司对对财财务务报报告告内内部部控控制制有有效效性性的的评评价价结结论论一一致致√是□否66..内内部部控控制制审审计计报报告告对对非非财财务务报报告告内内部部控控制制重重大大缺缺陷陷的的披披露露是是否否与与公公司司内内部部控控制制评评价价报报告告披披露露一一致致√是□否三三.内内部部控控制制评评价价工工作作情情况况((一一))..内内部部控控制制评评价价范范围围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
16. 11..纳纳入入评评价价范范围围的的主主要要单单位位包包括括：：公司全部单位22..纳纳入入评评价价范范围围的的单单位位占占比比：：指标占比（%）纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比100纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比10033..纳纳入入评评价价范范围围的的主主要要业业务务和和事事项项包包括括:公司内控手册所涵盖的全部事项。
44..重重点点关关注注的的高高风风险险领领域域主主要要包包括括：：安全生产风险、宏观经济风险、生态环境保护风险、科技创新风险、市场竞争及价格风险、战略规划风险、国际化经营风险（政局环境风险、国际贸易风险、境外公共安全风险、跨文化管理风险）、投资风险、金融衍生品业务（含商品类、货币类）风险、金融业务风险。
55..上上述述纳纳入入评评价价范范围围的的单单位位、、业业务务和和事事项项以以及及高高风风险险领领域域涵涵盖盖了了公公司司经经营营管管理理的的主主要要方方面面，，是是否否存存在在重重大大遗遗漏漏□是√否66..是是否否存存在在法法定定豁豁免免□是√否77..其其他他说说明明事事项项无((二二))..内内部部控控制制评评价价工工作作依依据据及及内内部部控控制制缺缺陷陷认认定定标标准准公司依据企业内部控制规范体系及境内外内部控制监管要求、公司内部控制评价办法规定的程序，组织开展内部控制评价工作。
11..内内部部控控制制缺缺陷陷具具体体认认定定标标准准是是否否与与以以前前年年度度存存在在调调整整□是√否公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
22..财财务务报报告告内内部部控控制制缺缺陷陷认认定定标标准准公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：指标名称重大缺陷定量标准重要缺陷定量标准一般缺陷定量标准利润总额5%及以上1%（含）至5%1%以下说明:公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：缺陷性质定性标准重大缺陷1.董事、监事和高层管理人员存在与财务报告相关的舞弊行为。
2.审计委员会职责权限、任职资格和议事规则不明确或未得到严格履行，审计委员会对公司的对外财务报告和内部控制监督无效。
3.外部审计师在本年度审计中发现的重大错报，且公司内部控制运行未能发现该错报。
4.对已发布的财务报告进行修改，遵照监管机构要求除外。
重要缺陷严重程度低于重大缺陷的缺陷。
一般缺陷除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
说明：33..非非财财务务报报告告内内部部控控制制缺缺陷陷认认定定标标准准公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：指标名称重大缺陷定量标准重要缺陷定量标准一般缺陷定量标准利润总额5%及以上1%（含）至5%1%以下说明：公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：缺陷性质定性标准重大缺陷1.治理层（董事会及监事会）与管理层职责权限划分不当，议事规则不明确或未得到严格履行。
2.公司缺乏民主决策程序。
3.违反国家法律法规，导致公司遭受重大经济损失、声誉影响。
4.内部控制评价的重大缺陷未得到整改，且对本期仍有重大影响。
重要缺陷严重程度低于重大缺陷的缺陷。
一般缺陷除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
说明：((三三))..内内部部控控制制缺缺陷陷认认定定及及整整改改情情况况11..财财务务报报告告内内部部控控制制缺缺陷陷认认定定及及整整改改情情况况11..11..重重大大缺缺陷陷报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷□是√否11..22..重重要要缺缺陷陷报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷□是√否11..33..一一般般缺缺陷陷无11..44..经经过过上上述述整整改改，，于于内内部部控控制制评评价价报报告告基基准准日日，，公公司司是是否否存存在在未未完完成成整整改改的的财财务务报报告告内内部部控控制制重重大大缺缺陷陷□是√否11..55..经经过过上上述述整整改改，，于于内内部部控控制制评评价价报报告告基基准准日日，，公公司司是是否否存存在在未未完完成成整整改改的的财财务务报报告告内内部部控控制制重重要要缺缺陷陷□是√否22..非非财财务务报报告告内内部部控控制制缺缺陷陷认认定定及及整整改改情情况况22..11..重重大大缺缺陷陷报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷□是√否22..22..重重要要缺缺陷陷报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷□是√否22..33..一一般般缺缺陷陷无22..44..经经过过上上述述整整改改，，于于内内部部控控制制评评价价报报告告基基准准日日，，公公司司是是否否发发现现未未完完成成整整改改的的非非财财务务报报告告内内部部控控制制重重大大缺缺陷陷□是√否22..55..经经过过上上述述整整改改，，于于内内部部控控制制评评价价报报告告基基准准日日，，公公司司是是否否发发现现未未完完成成整整改改的的非非财财务务报报告告内内部部控控制制重重要要缺缺陷陷□是√否四四.其其他他内内部部控控制制相相关关重重大大事事项项说说明明11..上上一一年年度度内内部部控控制制缺缺陷陷整整改改情情况况□适用√不适用22..本本年年度度内内部部控控制制运运行行情情况况及及下下一一年年度度改改进进方方向向√适用□不适用狠抓高风险领域及关键环节，强化内控执行，防范化解重大风险33..其其他他重重大大事事项项说说明明□适用√不适用董事长（已经董事会授权）：马永生中国石油化工股份有限公司2023年3月24日。
