1. 证券代码：688707证券简称：振华新材公告编号：2023-025贵州振华新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2. 重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2023年5月18日（二）股东大会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：1、出席会议的股东和代理人人数15普通股股东人数152、出席会议的股东所持有的表决权数量136,695,593普通股股东所持有表决权数量136,695,5933、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）30.8613普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）30.8613（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
3. 本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长侯乔坤先生主持。
4. （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书、副总经理、总法律顾问王敬先生出席本次会议；董事长侯乔坤、总经理向黔新先生、总会计师刘进先生、总工程师梅铭先生列席会议。
5. 二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：2022年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股136,685,34199.99258,3520.00611,9000.00142、议案名称：2022年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股136,685,34199.99258,3520.00611,9000.00143、议案名称：关于确认公司2022年度董事、监事薪酬的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股136,685,34199.99258,5520.00621,7000.00134、议案名称：2022年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股136,685,34199.99258,3520.00611,9000.00145、议案名称：2022年年度报告及其摘要审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股136,685,34199.99258,3520.00611,9000.00146、议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股136,685,34199.99258,5520.00621,7000.00137、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股136,685,34199.99258,3520.00611,9000.00148、议案名称：关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股136,685,34199.99258,3520.00611,9000.00149、议案名称：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股136,685,54199.99268,3520.00611,7000.001310、议案名称：关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股136,685,34199.992510,2520.007500.000011、议案名称：关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次2022年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股136,685,34199.992510,2520.007500.0000（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3关于确认公司2022年度董事、监事薪酬的议案5,505,34199.81418,5520.15501,7000.03096关于2022年度利润分配预案的议案5,505,34199.81418,5520.15501,7000.03097关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案5,505,34199.81418,3520.15141,9000.034510关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票方案之决议有效期限的议案5,505,34199.814110,2520.185900.000011关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次2022年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案5,505,34199.814110,2520.185900.0000（三）关于议案表决的有关情况说明议案3、6、7、10、11对中小投资者进行了单独计票。
6. 三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所律师：苏绍魁律师、周梦婷律师2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
7. 特此公告。
8. 贵州振华新材料股份有限公司董事会2023年5月19日。
